Un policier américain exhorte les flics à devenir intelligent sur le blanchiment de crypto

L'agent de police américain exhorte les flics à se faire intelligent sur le blanchiment de crypto. Un détective de fraude est en mission d'éclairer ses collègues policiers sur les utilisations criminelles de la crypto-monnaie.
Le détective Joshua Lee, spécialiste de la fraude et du crime organisé au département de police de Mesa en Arizona, affirme que les agents ne sont pas sensibilisés à l'utilisation du crypto dans le commerce de la drogue, la pornographie enfantine et d'autres entreprises criminelles.
En écrivant sur le site de nouvelles policières Policeone.com, il dit que la première étape pour lutter contre la crypto-criminalité est l'identification et le suivi.
Il a cité un cas récent où un agent de la ville de Phoenix, en Arizona, a arrêté un véhicule pour violation de la circulation et trouvé du cannabis et d'autres drogues.
Il s'est avéré que le dealer déposait son argent criminel peu après avoir vendu de la drogue, cachant l'argent aux détectives de confiscation d'actifs. L'agent a noté les reçus dans son rapport, mais n'a pas renvoyé l'affaire aux détectives de fraude pour en assurer le suivi.
Lee a déclaré : « Cryptocurrency n'est pas une mode, mais un problème complexe et sérieux qui est ici pour rester.
« Le manque de réglementation, la capacité de rester anonymes et le manque de formation des services de police n'encouragent que les comportements criminels dans l'environnement numérique.
« Reconnaître et documenter les problèmes de crypto-monnaie de base dans votre juridiction aidera votre agence à prendre la première étape nécessaire pour enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie. »
Il dit qu'il y a trois choses que tous les services de police devraient consigner dans leurs rapports de police lorsqu'ils soupçonnent que la crypto-monnaie est impliquée : les reçus, le matériel minier et les portefeuilles numériques.
Les reçus de crypto-monnaie, dit-il, permettent aux agents de faire correspondre les transactions criminelles avec la blockchain, tandis que l'utilisation de portefeuilles numériques devrait être enregistrée peu après la saisie d'un ordinateur ou d'un téléphone.
Les autorités du monde entier intensifient leurs pouvoirs pour prévenir le blanchiment d'argent en utilisant des crypto-monnaies.
L'Irlande a récemment introduit de nouvelles lois puissantes pour cibler les criminels utilisant la crypto pour dissimuler leurs profits illicites.