Jusqu'à présent, le gouvernement américain a dépensé environ 5,7 millions de dollars pour blockchain en cherchant de l'aide pour le suivi de la crypto-monnaie fonds des personnes faisant l'objet d'une enquête.
Selon un rapport de Diar, l'Internal Revenue Service (IRS) est l'agence américaine d'application de la loi qui a le plus dépensé dans l'analyse de la blockchain avec neuf contrats d'une valeur d'environ 2,2 millions de dollars.
L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis est le deuxième sur la liste avec neuf contrats d'une valeur de plus de 1,5 million de dollars. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) est le troisième fournisseur en importance avec 12 contrats totalisant un peu plus de 1,2 million de dollars. Un autre montant de 330 000 dollars a été dépensé par le Bureau du service fiscal (FS), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
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Augmentation de la demande d'expertise
« Les agences gouvernementales américaines ont augmenté le besoin d'expertise des firmes d'analyse blockchain pour les aider à réduire les risques d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de marchés sombres de la drogue, entre autres activités illicites », explique M. Diar dans son rapport.
« Alors que la popularité de Bitcoin a continué de croître l'année dernière et que le nombre quotidien de transactions confirmées a atteint près de 500 000 en décembre, la demande des agences gouvernementales pour l'analyse des chaînes de blocs a donc augmenté aussi », ajoute-t-il. « Et les investisseurs ont pris note du fait que les entreprises qui se concentrent exclusivement sur l'analyse des chaînes de blocs ont collectivement recueilli 28,8 millions de dollars à ce jour. »
Le rapport souligne le fait que « depuis le début de l'année, le montant que les organismes gouvernementaux ont payé aux sociétés d'analyse blockchain a plus que triplé ».
Top of the pops : Chainalysis
Chainalysis est le sous-traitant que les agences américaines préfèrent que 5,3 millions de dollars ont été attribués à la société pour des enquêtes visant à relier des individus à des fonds crypto. Elliptic et CipherTrace sont les deux autres entreprises recherchées par le gouvernement américain.
Malgré le concept de l'anonymat derrière криптовалюты, les utilisateurs de monnaies virtuelles semblent laisser suffisamment de traces pour que les enquêteurs puissent comprendre qui possède un portefeuille donné.
« Le pseudo-anonymat des crypto-monnaies fournit aux agences de renseignement une piste papier, qui peut très souvent être déchiffrée par les sociétés d'analyse blockchain », explique Diar. « Cette information peut être utilisée comme renseignement susceptible de donner lieu à une action, avec la possibilité de mener à des poursuites pénales. Et l'augmentation rapide des dépenses cumulatives des agences de renseignement indique qu'elles accordent une très grande attention. »
Il n'y a actuellement aucune information sur le succès des enquêtes ni sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées sur la base de l'analyse de la blockchain.
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