Un trader américain condamné à une amende de 1,4 million de livres pour fraude Bitcoin

Un tribunal américain a condamné un opérateur de groupement de produits de base et son principal principal à une amende de plus de 1,9 million de dollars (1,4 million de livres sterling) pour avoir sollicité frauduleusement des Bitcoin auprès de membres du public.

Entre avril 2017 et janvier 2018, Dillon Michael Dean et The Entrepreneurs Headquarters (TEH), la société enregistrée au Royaume-Uni de Dean, ont sollicité des Bitcoin d'une valeur d'au moins 499 264 $ (380 821 £) auprès d'environ 127 personnes.

Ils ont promis de convertir ce Bitcoin en monnaie fiat pour investir pour le compte de leurs clients dans un véhicule d'investissement commun pour le trading d'intérêts de matières premières, y compris le trading d'options binaires sur une bourse en ligne. Au lieu de cela, ils ont détourné les fonds de leurs clients, ce qui a entraîné au moins 120 clients des pertes totales d'environ 432 185 $ (329 656 £).

Dean et son cabinet ont sollicité les fonds en utilisant les sites Web de l'entreprise, les vidéos YouTube et les messages Facebook, où ils ont affirmé que l'argent des clients serait mis en commun et investi dans des options de produits de base. Ils ont affirmé que Dean possédait des « compétences solides » en matière de négociation d'options et qu'il générait des taux de rendement élevés grâce à la négociation d'options de produits de base.

En réalité, les défendeurs n'ont jamais réellement négocié pour le compte de leurs clients et leurs prétendus bénéfices commerciaux étaient fictifs. En plus d'exiger des défendeurs qu'ils versent 432 185 dollars en restitution aux clients et une sanction civile pécuniaire de 1 497 792 dollars (1 142 562 livres sterling), le juge a imposé des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement.

Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les ordonnances exigeant le remboursement de fonds aux victimes peuvent ne pas entraîner le recouvrement de l'argent perdu parce que les fautifs peuvent ne pas avoir suffisamment de fonds ou de biens. « La CFTC continuera de lutter vigoureusement pour la protection des clients et pour veiller à ce que les fautifs soient tenus responsables de leurs actes », dit-elle.