Rivenditore Bitcoin condannato a due anni di prigione per mancato rispetto di AML e KYC. Un rivenditore Bitcoin in California è stato condannato a due anni di prigione per aver venduto illecitamente Bitcoin senza condurre controlli anti-riciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) sui suoi clienti.
Secondo un comunicato stampa, Jacob Burrell Campos di Rosarito, in Messico, è stato condannato dal giudice distrettuale statunitense Marilyn L. Huff a scontare una condanna di due anni, oltre a rinunciare a 823.357 dollari di profitto ottenuto dalla vendita di Bitcoin.
È stato condannato e ordinato di perdere i suoi profitti a seguito della gestione di un'attività illecita e senza licenza di trasmissione di denaro attraverso LocalBitcoins.com.
LocalBitcoins.com è un mercato peer-to-peer (P2P) in cui gli utenti possono scambiare Bitcoin tra loro senza la necessità di uno scambio o un intermediario.
Secondo quanto riferito è stato collegato alla vendita di “centinaia di migliaia di dollari” in Bitcoin a più di 1.000 clienti.
Burrell, cittadino statunitense, è detenuto in custodia senza cauzione dall'agosto 2018. Si è dichiarato colpevole il 29 ottobre 2018, ammettendo di aver gestito la sua attività senza registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, egli è anche colpevole di non rispettare le misure di salvaguardia AML e KYC per contribuire a mitigare le attività illegali come il riciclaggio di denaro.
Secondo l'accordo di patteggiamento, Burrell pubblicò la sua attività su LocalBitcoins.com e comunica con i suoi clienti tramite testo ed e-mail - spesso utilizzando applicazioni crittografate.
Ha negoziato il 5% sopra il tasso di cambio prevalente e ha accettato contanti di persona.
Burrell ha riferito di non far rispettare AML e KYC né ha svolto due diligence su come i suoi clienti hanno ottenuto i loro fondi.
Ha anche riferito che ha ammesso di acquistare grandi quantità di Bitcoin attraverso uno scambio regolamentato con sede negli Stati Uniti - ma il suo conto è stato chiuso a seguito di una serie di transazioni sospette.
Ha poi fatto ricorso a uno scambio a Hong Kong dove ha acquistato un totale di $3,29 milioni di Bitcoin distribuiti su centinaia di transazioni tra marzo 2015 e aprile 2017.
Burrell ha anche ammesso di scambiare la sua cripto in contanti - che teneva in Messico - con Joseph Castillo, un rivenditore di metalli preziosi con sede a San Diego.
Presumibilmente, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2018, Burrell e altri hanno importato negli Stati Uniti un totale di oltre 1 milione di dollari in importi leggermente inferiori al requisito di segnalazione di 10.000 dollari.
È stato stabilito che i trasmettitori di denaro senza licenza rappresentano una minaccia significativa per l'integrità del sistema finanziario statunitense eludendo il regime normativo AML e consentendo ai criminali di riciclare il loro denaro.
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