Bitcoin Investimenti nella linea di tiro mentre il Colorado stringe le ditte crittografiche. Gerald Rome, Commissario per i Titoli dello Stato del Colorado, ha firmato ordini di cessazione e desistenza nei confronti di quattro offerte iniziali di monete per l'offerta di titoli non registrati nello Stato statunitense.
Questi sono il risultato di indagini condotte da una 'ICO Task Force ', parte del Department of Regulatory Agencies (DORA), creata per indagare su attività potenzialmente fraudolente intorno agli investitori «entusiasti delle prospettive di insuccesso finanziario attraverso il mercato delle criptovalute». I quattro ordini mirano a Bitcoin Investments (anche facendo business come DB Capital), PinkDate, Prisma e Clear Shop Vision.
Bitcoin Investments, nessuna connessione con Bitcoin.org, afferma di essere una «società di investimento leader nella blockchain e uno dei maggiori proprietari istituzionali di criptovalute... manag [ing] oltre 700 milioni di dollari» su più fondi. Dice che gli investitori possono aspettarsi oltre l'1% di rendimenti giornalieri con rendimenti aggiuntivi sulle borse interne del token DB.
Inoltre, afferma che «il rendimento medio registrato degli investimenti in un periodo di due mesi nel 2017 è stato un incredibile 95%». L'ICO, che elenca un certo numero di promotori celebri come il giocatore di basket NBA Carmelo Anthony, fornisce un indirizzo di portafoglio dove gli investitori possono inviare Bitcoin in cambio di Token DB.
La società è inoltre accusata di «spoofing» di una pagina web statunitense della Securities and Exchange Commission, www.HoweyCoins.com, creata per educare i potenziali investitori di criptovalute sui rischi associati. Il sito di Bitcoin Investments incorpora lo stesso formato, immagini esatte e un team di dipendenti identico. Nonostante l'accesso al sito da parte dei residenti del Colorado, il DB Token ICO non è stato registrato come un titolo di sicurezza presso la Divisione.
Pinkdate, una società che fornisce «servizi di escort in tutto il mondo gestiti in modo anonimo» a presumibilmente cerca di finanziare oltre 5 milioni di dollari attraverso un'ICO in una criptovaluta denominata PinkDate Platform (PDP). Attraverso un whitepaper, promuove un payout agli investitori del «50% dei profitti netti attraverso dividendi», fornisce un portale per gli investitori e offre di fornire dividendi sotto forma di Bitcoin, Ether, Monero o Bitcoin Cash.
Il sito afferma che le operazioni aziendali «sono progettate per consentire al team di base di operare in anonimato», e come tali investigatori non sono stati in grado di identificare una sede commerciale o qualsiasi membro del team, tranne il presidente Sara Stevens e un COO chiamato Roger, senza cognome. Anche in questo caso, nonostante l'accessibilità dei residenti del Colorado, l'ICO non è stata registrata presso la Divisione dei Titoli.
Il sito web di Prisma richiede agli utenti di acquistare la valuta digitale Prismacoin (PRIS) al fine di utilizzare una piattaforma di finanziamento e arbitraging investimento proposta. Il sito sostiene che attraverso il modello di prestito gli investitori possono trarre profitto fino al 27% sul loro investimento iniziale, e il «bot di arbitraggio» può generare rendimenti fino all'1,5% al giorno. L'ICO, che costituisce un'offerta di titoli ai sensi del Colorado Securities Act, fornisce un white paper ma non rivela i rischi potenziali dell'investimento. Inoltre, l'offerta non è stata registrata presso la Divisione titoli.
Il sito web di Clear Shop Vision offre tre ICOs da giugno 2018. L'iniziativa mira a creare un ecosistema di shopping che consente di risparmiare tempo e denaro per gli utenti. Il token offerto, ORC Token, è rappresentato come avente un «potenziale di apprezzamento serio», e il sito indirizza gli investitori a inviare la criptovaluta Ether direttamente al portafoglio Ethereum della società piuttosto che attraverso uno scambio di criptovalute. Oltre alla sollecitazione generale di un'offerta di titoli non registrati, la società offre anche agli utenti di gettoni ORC per la promozione dell'ICO su social media, servizi di traduzione e referral.
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