Schema di Bitcoin Ponzi rotto come CFTC continua a bloccaggio cripto

Un tribunale federale di New York ha ordinato a Gelfman Blueprint e al suo CEO Nicholas Gelfman di intagliare oltre 2,5 milioni di dollari in sanzioni monetarie civili e restituzioni in quella che è la prima azione anti-frode che coinvolge Bitcoin depositato dal Commission per la negoziazione dei futures su materie prime (CFTC).

James McDonald, direttore dell'applicazione della CFTC, commenta: «Questo caso segna un'ennesima vittoria per la Commissione nell'arena virtuale dell'applicazione della valuta. Come dimostra questa serie di casi, la CFTC è determinata a identificare i cattivi attori in questi mercati valutari virtuali e a renderli responsabili. Sono grato ai membri dell'Enforcement Virtual Currency Task Force per il loro instancabile lavoro su queste questioni.»

Schema Ponzi

Dal 2014 al 2016, Gelfman e GBI hanno gestito uno schema Bitcoin Ponzi in cui hanno richiesto in modo fraudolento più di $600.000 da almeno 80 clienti. I fondi dei clienti sarebbero stati destinati al collocamento in un fondo comune di materie prime che avrebbe impiegato una strategia di trading algoritmica ad alta frequenza eseguita da un programma di trading computerizzato chiamato Jigsaw. Ma i pagamenti di presunti profitti consistevano in fondi appropriati indebite di altri clienti.

Per nascondere le perdite di trading e l'appropriazione indebita, Gelfman ha fatto e ha fornito false relazioni di performance ai partecipanti al pool, incluse le dichiarazioni che hanno creato la comparsa di utili di trading Bitcoin positivi, quando in realtà i record dei conti di trading di Jigsaw rivelano solo un trading poco frequente e non redditizio. Al fine di nascondere le perdite di trading e l'appropriazione indebita dello schema, ha anche inscenato un falso hack informatico che avrebbe causato la perdita di quasi tutti i fondi dei clienti.

Oltre a richiedere a GBI e Gelfman di pagare rispettivamente $554.734,48 e $492.064,53 ai clienti e $1.854.000 e $177.501 in sanzioni monetarie civili, i due sono stati imposti divieti permanenti di negoziazione e registrazione e sono ingiunti permanentemente da ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e Regolamenti della CFTC.