Commerciante di Bitcoin in carcere per riciclaggio di denaro

Un trader di Bitcoin peer-to-peer dello stato americano dell'Arizona sta iniziando una lunga condanna questa settimana per riciclaggio di denaro della droga con Bitcoin.

Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, 54 anni, è stato condannato dal giudice distrettuale statunitense G. Murray Snow   a 41 mesi di reclusione, con credito di tempo scontato dal suo arresto nell'aprile 2017.

Gli agenti federali hanno avviato un'indagine su Costanzo nel 2014, dopo aver identificato un annuncio pubblicato su un sito di scambio di Bitcoin peer-to-peer, dichiarando di essere disposto a effettuare transazioni in contanti fino a $50.000. Quando gli agenti sotto copertura si avvicinarono a Costanzo e gli dissero che erano spacciatori di droga, fornì loro Bitcoin e disse loro che era un ottimo modo per limitare la loro esposizione alle forze dell'ordine.

La giuria ha scoperto che per un periodo di due anni, Costanzo ha preso 164.700 dollari in contanti, tra cui un'ultima transazione di 107.000 dollari nell'aprile 2017, dagli agenti (che credeva fossero trafficanti di eroina e cocaina) e li ha scambiati con Bitcoin per nascondere e mascherare la natura, la posizione, la fonte, la proprietà e controllo dei proventi del farmaco. Le prove al processo hanno anche dimostrato che Costanzo ha usato Bitcoin per acquistare farmaci da altri e che ha fornito la criptovaluta a individui che stavano comprando droga via internet.

Durante l'udienza di condanna, il giudice Snow si è anche pronunciato sulla confisca degli 80.94512167 Bitcoin forniti da Costanzo all'agente sotto copertura come parte dell'ultima operazione di riciclaggio di denaro da 107.000 dollari. Il valore attuale dei Bitcoin perduti è più di $600.000. Costanzo aveva già rivendicato un interesse in 49.99363132 dei Bitcoin sequestrati, e il suo interesse è stato perso durante l'udienza di condanna.

All'inizio di questo mese, un ex commerciante di Bitcoin e operatore di scambio di Los Angeles, noto come Bitcoin Maven, è stata condannata a un anno di carcere federale dopo aver ammesso di operare un'attività illegale di trasmissione di denaro.