Sì, le tue transazioni Bitcoin possono essere monitorate — Ecco come. Vuoi effettuare transazioni utilizzando Bitcoin ma non sei sicuro di come ciò influirà sulla tua privacy? I dati finanziari sono sensibili, quindi è necessario prendere precauzioni.
Dare accesso alla tua cronologia crittografica è quasi come pubblicare i tuoi dati bancari sui social media. Quindi, la domanda che preoccupa sempre più proprietari di Bitcoin è questa: puoi tenere traccia delle transazioni Bitcoin? La risposta rapida è sì.
Tuttavia, non è così semplice come pensi.
Bitcoin non è così anonimo come si potrebbe pensare
Alcuni primi adottanti hanno pensato a Bitcoin come un modo anonimo di spostare denaro e fare transazioni fantasma che non erano verificabili. Nulla avrebbe potuto essere più lontano dalla verità. I protocolli sono impostati per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni, ma la blockchain tiene traccia di tutti i trasferimenti da un indirizzo all'altro.
In inglese semplice, non esiste una privacy totale della blockchain. Tuttavia, si ottiene qualcosa chiamato “pseudo-anonimato”. Ciò significa che puoi mantenere i tuoi affari privati finché memorizzi le tue password correttamente (e non ti fai coinvolgere in attività illegali).
Cosa sono le transazioni pseudo-anonime?
Come utente di portafoglio, ottieni un indirizzo composto da una combinazione di lettere e numeri. Questo ti permette di ricevere Bitcoin. Ognuna di queste combinazioni è unica e legata ad un unico portafoglio. Ciò significa che puoi preservare il tuo anonimato finché nessuno collega il tuo indirizzo Bitcoin ai tuoi dati personali.
Dal momento in cui distribuisci il tuo indirizzo Bitcoin (o qualcuno ti collega a un portafoglio), fornisci automaticamente l'accesso alla cronologia delle transazioni, quella collegata a quel portafoglio. Questo è chiamato pseudo-anonimato.
Bitcoin.org spiega perché le transazioni non possono rimanere anonime. I proprietari di portafogli devono rivelare le loro identità per ricevere i beni acquistati. Una volta utilizzato un indirizzo, questo diventa contaminato dalla cronologia di tutte le transazioni collegate all'indirizzo in qualsiasi modo. In questo modo, tutti gli utenti sulla blockchain hanno accesso al saldo e a tutte le transazioni dell'indirizzo.
Steven Goldfeder della Princeton University ha studiato come i web tracker e i cookie possano seguire le transazioni Bitcoin e quali implicazioni questa capacità può avere sulla privacy dei proprietari di criptovalute.
Nel 2017, la sua ricerca ha rivelato che almeno 53 di 130 concessionari che hanno permesso transazioni Bitcoin hanno registrato perdite di informazioni di pagamento. Anche terze parti hanno contribuito a questa perdita di dati, principalmente attraverso le pagine del carrello. Nella maggior parte dei casi, la perdita non è stata solo un incidente, ma piuttosto una questione di analisi e pubblicità.
Come puoi tenere traccia delle transazioni Bitcoin?
Quando si tratta di tecnologia Bitcoin e blockchain, una delle sue caratteristiche più ambite rimane l'anonimato e la riservatezza. Tuttavia, troppa libertà sulla blockchain può avere effetti negativi sulla sicurezza delle persone online e offline.
I regolatori hanno sollevato molte preoccupazioni su una rete in cui chiunque può usare Bitcoin per comprare o vendere qualsiasi cosa senza essere monitorati. La Via della Seta è solo un esempio di come le transazioni anonime possano offuscare lo spazio crittografico e rendere Bitcoin un potente modo di finanziare attività illegali.
Come tale, più start-up e aziende tecnologiche hanno costruito software in grado di tracciare come le monete si sono spostate, grazie alla capacità della blockchain di tenere traccia di qualsiasi transazione. Tale software fornisce alle autorità tutte le informazioni di cui hanno bisogno per perseguire guadagni illegali e crimini correlati.
L'FBI ha usato software di analisi blockchain e diversi altri indizi pubblici che hanno trovato online per collegare le transazioni a identità reali. Puoi tenere traccia delle transazioni Bitcoin utilizzando lo stesso sistema? Molto probabilmente sì, ma non è così facile, e potrebbe non essere nemmeno una buona idea - i federali hanno dovuto infettare la propria rete con ransomware per tracciare le monete.
Tracciamento delle transazioni per prevenire il riciclaggio di denaro
Oltre a identificare e catturare criminali, il monitoraggio delle transazioni di criptovaluta è utile anche per combattere il riciclaggio di denaro. Con più investitori che mettono i loro soldi in Bitcoin e altre criptovalute, più governi e analisti richiedono alle società blockchain di rispettare le leggi anti-riciclaggio di denaro.
Tra le start-up blockchain che concentrano i loro sforzi sullo sviluppo di software di analisi e tracciamento, alcune delle più note sono Skry, Numisight, Chainalysis ed Elliptic. Tutte queste aziende stanno cercando di creare prodotti per proteggere l'integrità delle risorse digitali, oltre a verificare l'integrità di ogni transazione sulla blockchain.
Tra i vantaggi dell'utilizzo del software di tracciamento, gli utenti Bitcoin dovrebbero considerare la possibilità di identificare transazioni sospette in tempo reale. In uno spazio in cui le persone possono usare la blockchain per commettere crimini finanziari, ospitare contenuti pirati e archiviare download illegali, tali strumenti potrebbero aiutare a mantenere l'integrità della rete.
Sviluppando software di tracciamento, queste start-up potrebbero anche aiutare le autorità a identificare attività illecite sulla blockchain, diventando partner preziosi per governi, banche e istituzioni finanziarie.
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