Il cambio di criptovaluta base di Singapore Bitforex ha sollevato tutte le bandiere sbagliate passando dal volume zero trading quattro mesi fa a 5 miliardi di dollari attualmente.
«Quattro mesi fa, BitForex era solo uno dei tanti scambi oscuri che offrono agli utenti la possibilità di fare trading su criptovalute come Bitcoin», afferma Bloomberg in uno studio sulla segnalazione di volumi falsi da parte di criptovalute. «Oggi... segnala regolarmente transazioni giornaliere che superano i 5 miliardi di dollari, quasi pari al fatturato della Borsa di Londra di 217 anni fa.»
La domanda ovvia che segue è come hanno fatto Bitforex e altre startup simili a espandersi così rapidamente nonostante un mercato cripto in caduta che quest'anno ha perso circa l'80% del suo valore?
Beh, molti esperti e partecipanti al mercato sospettano un crimine. Essi ritengono che questi «scambi in rapida crescita stiano offrendo incentivi che incoraggiano gli utenti a gonfiare i volumi, o non stiano facendo abbastanza per fermare gli abusi sulle loro piattaforme.
Il volume di Bitforex è il più grande
«Una bandiera rossa a BitForex: il suo volume segnalato è di gran lunga il più grande tra le 219 piattaforme tracciate da Coinmarketcap.com, nonostante il traffico sul suo sito sia una piccola frazione della maggior parte dei suoi colleghi», afferma Bloomberg.
Una semplice visione del report di Coinmarketcap.com sul volume e le visite ai siti web degli scambi crittografici rivelano che alcuni di loro riportano volumi che superano di gran lunga il loro traffico web.
«Su questa metrica, DOBI Trade, BitForex e Liquid si distinguono per aver segnalato transazioni molto più grandi delle visite al sito web», il che è altamente sospetto, aggiunge Bloomberg.
Liquid dice che il traffico del sito web su www.liquid.com è basso rispetto al suo volume dato che ha recentemente cambiato il nome degli scambi e gli utenti stanno ancora migrando dai suoi vecchi siti web.
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L'incasso può essere un problema enorme
Il notiziario spiega che «per i singoli investitori attirati a scambi con volumi gonfiati, il rischio è che il cash out ai tassi di mercato prevalenti possa rivelarsi molto più difficile di quanto suggeriscono i dati riportati».
Il Vicepresidente di Bitforex Garrett Jin ha risposto alle accuse affermando che il trading sulla sua piattaforma è in aumento a causa del suo cosiddetto sistema di estrazione delle transazioni.
Tuttavia, lo studio afferma che l'estrazione mineraria delle transazioni o il commercio minerario è una pratica molto controversa. Su Bitforex, ad esempio, i minori guadagnano l'equivalente di $1,20 in token digitali emessi dallo scambio per ogni $1 loro in commissioni di transazione.
«Si tratta di un sistema che i critici dicono sia fatto su misura per incoraggiare il trading di lavaggio - in cui un trader, o un team di trader, compra e vende ripetutamente lo stesso asset per gonfiare l'attività di mercato», spiega Bloomberg.
Jim Bai, CEO di EverMarkets Exchange, ha detto a Bloomberg che ritiene che gli scambi di criptovalute diventeranno più affidabili man mano che il settore cresce. Tuttavia, aggiunge, «i volumi falsi sono purtroppo troppo comuni nell'ecosistema di scambio cripto-cripto».
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