Bithumb presumibilmente ha 250 milioni di dollari in volume di trading giornaliero falso

Il secondo più grande scambio cripto della Corea del Sud Bithumb è l'ultima piattaforma di trading ad avere un volume giornaliero falso fino a 250 milioni di dollari dal 25 agosto.

Alex Kruger, commerciante di crittografia argentino, ha portato su Twitter per esporre questo.

LEGGI DI PIÙ: Lo studio rileva 175 schemi «pump and dump» per un valore superiore a 825 milioni di dollari

Egli sosteneva che era direttamente collegato al «airdrop» di Bithumb, che è stato apparentemente creato con l'intenzione «buona» di offrire ai commercianti uno sconto.

«Bithumb offre il 120% di rimborso delle commissioni di trading come un airdrop», ha detto Kruger. «Il limite giornaliero è di un miliardo di won coreani ($900.000), primo arrivato primo servito... Le commissioni di trading sono lo 0,15% taker. Lavare trading condotto inserendo due ordini limite opposti => Totale commissioni 0,3%. Lo sconto è per il 120% => 0.36%.»

Kruger ha inoltre spiegato che per i trader di richiedere l'intero sconto di 900.000 dollari, un singolo trader o un gruppo di trader avrebbe bisogno di transazioni giornaliere per un valore di oltre 279 miliardi di KRW (250 milioni di dollari).

In breve, i trader hanno fatto ricorso al lavaggio del trading, una forma di manipolazione del mercato attraverso la quale un trader vende e acquista contemporaneamente lo stesso strumento finanziario per creare attività ingannevoli e artificiali nello spazio di mercato.

LEGGI DI PIÙ: Tether collegato alla manipolazione dei prezzi di Bitcoin, lo studio rileva

Nel caso di Bithumb, i trader hanno prodotto più di $250 milioni in volumi di lavaggio in pochi minuti per richiedere l'intera quota giornaliera di trading equivalente a $150.000 fino al termine della promozione.

67% del volume giornaliero da lavare scambiato

La scorsa settimana, il Blockchain Transparency Institute (BTI) ha pubblicato un rapporto che rivela che gli scambi di crittografia in tutto il mondo fingevano 6 miliardi di dollari del suo volume giornaliero. Tuttavia, hanno detto che Bithumb era tra i pochi scambi crittografici che erano in realtà accurati nel segnalare i volumi di trading.

«Alcuni scambi di criptovalute come Bittrex, Kucoin e Bithumb hanno volumi legittimi, dato che il loro numero unico di visitatori è proporzionale al loro volume di trading», hanno affermato gli esperti di BTI.

LEGGI DI PIÙ: Guerre commerciali e crisi economiche per innescare una rivoluzione cripto

Tuttavia, «riallacciando i numeri di volume delle prime 130 borse, si stima che oltre 6 miliardi di dollari in volume di scambi giornalieri sia stato falsificato con oltre il 67% del volume giornaliero scambiato. Oltre il 70% della CMC top 100 è probabilmente impegnato nel commercio dei lavaggi di almeno 3 volte il loro volume dichiarato», afferma il rapporto.

Bitforex ha pompato il proprio volume di trading

Un paio di mesi fa, gli analisti del tasso di cambio Crypto (CER) hanno dato un'occhiata a Bitforex e hanno concluso che l'amministrazione dello scambio «più che probabile pompe il proprio volume di trading e, di conseguenza, fornisce statistiche fuorvianti agli utenti finali e agli ICOs disposti a elencare i token in una top ten exchange».

Gli specialisti ITV hanno spiegato che crypto scambia volumi falsi per attirare investitori che preferiscono fare il loro business di crittografia in piattaforme con volumi di trading elevati piuttosto che in quelle con statistiche inferiori.