Blockchain Transparency Institute sostiene che $100 milioni sono stati rubati dalla crittosfera nel 2018. Il Blockchain Transparency Institute (ITV) sostiene che fino a $100 milioni sono stati rubati dalla crittosfera nel 2018 a seguito del lavaggio trading.
ITV sono un gruppo di ricercatori di dati blockchain che cercano di portare trasparenza e fiducia nel mondo della criptovaluta. Hanno iniziato a raccogliere dati sul traffico web ad agosto, prima che il loro rapporto di novembre rilasciasse informazioni raccolte dagli scambi sull'utilizzo delle app mobili e sul trading API (Application Programming Interface).
Il loro recente rapporto di dicembre si è concentrato su specifiche coppie di trading quotate sulle borse, che sostengono mostrano “chiare prove di lavaggio trading” come da loro post sul blog.
Wash trading è una forma di manipolazione del mercato in cui un investitore acquista e vende simultaneamente la stessa attività finanziaria per creare informazioni fuorvianti e attività artificiale all'interno di un determinato mercato. In genere, un investitore effettua un ordine di vendita, quindi effettua un ordine di acquisto da se stessi.
Questo a sua volta crea un aumento artificiale del volume degli scambi, dando l'impressione che lo stock o la cripto siano più richiesti di quanto non sia in realtà. Un secondo uso del wash trading è quello di generare commissioni per i broker al fine di compensarli per qualcosa che non può essere pagato pubblicamente. Wash trading è stato illegale negli Stati Uniti da quando il Commodity Exchange Act è stato approvato nel 1936.
I dati che hanno setacciato comprendono “book ordini, analisi dei punti di dati di volume” e conversazioni con “market maker, trader ad alta frequenza e consulenti commerciali”.
È interessante notare che il rapporto afferma che “quattro diverse strategie bot vengono utilizzate per gonfiare i numeri di volume di scambio”. Tuttavia, non sono in grado di rendere pubblici i dati esatti utilizzati.
Il rapporto ITV spiega come “il progetto medio ha speso oltre $50.000 quest'anno nella quotazione delle tasse dagli scambi”, che equivale a un totale di “$100.000.000 rubati nel 2018 dall'ecosistema crittografico”. Continua a rivelare che oltre 50 borse sono state “lavare trading oltre il 95% dei loro volumi”, con conseguente “schema $500.000 all'anno”.
Alla fine del loro rapporto, lo stato ITV “dirigendosi verso 2019, continueremo a raccogliere dati reali sul volume sulle singole coppie nel tentativo di frenare ulteriori manipolazioni”.
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