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CipherTrace rilascia un rapporto anti-riciclaggio di criptovaluta

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«Ci sono diversi servizi di riciclaggio di denaro disponibile per criptovalute . Questi servizi sono variamente chiamati miscelatori, bicchieri, nebbia e lavanderie. Essi prendono fondi da più clienti, mescolano quei fondi insieme e poi producono i fondi misti. In genere, essi addebitano tra l'1% e il 3% per transazione per i loro servizi», afferma l'azienda nella sua 13 pagine Rapporto antiriciclaggio di denaro di criptovaluta .

«I criminali sono spesso i primi utilizzatori di nuove tecnologie. Quindi non sorprendentemente Bitcoin e altre valute virtuali hanno attirato il loro interesse a causa di diverse proprietà uniche. Le transazioni crittografiche non richiedono ai criminali di usare i loro veri nomi, numeri di conto bancario, ecc., che possono permettere loro di eludere l'occhio vigile delle forze dell'ordine e di altri investigatori.»

CipherTrace afferma che questi temi hanno attirato l'attenzione delle autorità di tutto il mondo, spingendo i governi a spingere per una regolamentazione.

Olivier Acuña

Olivier has been writing for over 30 years. He has been based in six countries working for major news outlets including the Guardian, UPI & AP. He has covered massive earthquakes, presidential elections, immigration, and taken photos standing in the middle of shootouts between drug cartels, gone undercover to investigate organised crime, interviewed presidents, former presidents, heads of international organisations.