CipherTrace rilascia un rapporto anti-riciclaggio di criptovaluta

«Ci sono diversi servizi di riciclaggio di denaro disponibile per criptovalute . Questi servizi sono variamente chiamati miscelatori, bicchieri, nebbia e lavanderie. Essi prendono fondi da più clienti, mescolano quei fondi insieme e poi producono i fondi misti. In genere, essi addebitano tra l'1% e il 3% per transazione per i loro servizi», afferma l'azienda nella sua 13 pagine Rapporto antiriciclaggio di denaro di criptovaluta .

«I criminali sono spesso i primi utilizzatori di nuove tecnologie. Quindi non sorprendentemente Bitcoin e altre valute virtuali hanno attirato il loro interesse a causa di diverse proprietà uniche. Le transazioni crittografiche non richiedono ai criminali di usare i loro veri nomi, numeri di conto bancario, ecc., che possono permettere loro di eludere l'occhio vigile delle forze dell'ordine e di altri investigatori.»

CipherTrace afferma che questi temi hanno attirato l'attenzione delle autorità di tutto il mondo, spingendo i governi a spingere per una regolamentazione.