Criptovaluta e criminalità: come due industrie possono andare di pari passo

Criptovaluta e crimine: come due industrie possono andare di pari passo. Ci sono alcuni progetti eccezionali nello spazio di criptovaluta. Ci sono anche intenzioni decenti e veri attori che credono in un sistema finanziario alternativo e nella separazione tra denaro e stato. Tuttavia, come tutti i ceti sociali, ci sono anche un sacco di criminali infilati in questa industria nascente. Il crimine criptovaluta è diffuso, e talvolta sembra che le due industrie vadano di pari passo. Perche' mai?
$1,7 miliardi di criptovaluta rubati nel 2018
Quando si tenta di difendere la criptovaluta e la sua tecnologia innovativa, le statistiche come il rapporto AML di oggi di CipherTrace non aiutano. Un totale di $1,7 miliardi di criptovalute è stato rubato per tutto il 2018, con circa $950mn provenienti dagli scambi.
La proliferazione del crimine criptovaluta sotto forma di hack, truffe di uscita ICO e schemi Ponzi è impossibile negare.
Un ulteriore rapporto di Chainalysis ha rilevato che ben il 60% di tutti gli attacchi sono stati orchestrati da soli due gruppi professionali, che chiamano Alpha e Beta. Ciò significa che i criminali organizzati hanno sequestrato oltre un miliardo di dollari di criptovaluta!
Mentre le intenzioni del gruppo Beta sembrano essere per guadagno personale, Alpha sono più inquietanti. Sia per riciclare denaro, facilitare il crimine, o anche chiudere una rete, crimine e cripto, in questo caso, dimostrare di fare buoni compagni di letto.
Al di là dei massicci hack che rubano i titoli, CipherTrace ha identificato 10 nuove tendenze principali nell'attività criminale nello spazio in questo momento. Questi includono crittografia spolverare (spamming portafogli con piccole quantità di criptos contaminati) e criptojacking.
Mentre alcune delle prime 10 minacce sono più pressanti, il CEO di CipherTrace Dave Jevans ha detto a Coin Rivet che il cryptojacking è:
“Non è diverso da virus e malware che infettano computer. Non chiuderà una società, non ruberà $500 mn da uno scambio. Rende piccole quantità di denaro dal potere di calcolo inutilizzato sui computer e browser delle persone.”
E non sempre così piccolo, se si considera il caso di Shominru Mining Botnet. Questo mega-malware è riuscito a infettare più di mezzo milione di dispositivi e a estrarre un enorme $3,5 milioni di Monero.
Inoltre, il crimine criptovaluta è spesso esacerbato in quanto gli autori del ransomware preferiscono il pagamento in criptovalute come Bitcoin in quanto sono più difficili da rintracciare rispetto ai pagamenti con carta di credito.
Il passato ombroso di Bitcoin è difficile da scrollare di dosso
Le intenzioni di Bitcoin come scambio di valore peer-to-peer senza interferenze da parte delle istituzioni centralizzate sono iniziate in modo genuino. Tuttavia, quando è diventato il metodo di pagamento preferito per la Via della Seta del web oscuro, il crimine di criptovaluta è iniziato sul serio.
Bitcoin divenne sinonimo di attività criminale, essendo usato per pagare armi e droghe, oltre a finanziare terroristi. Questo ha fatto molta strada verso la creazione di criptovaluta e Bitcoin, in particolare, una minaccia nella mente del pubblico. Oltre ai pagamenti ransomware richiesti in Bitcoin, è diventato noto come valuta per facilitare azioni nefaste.
Le agenzie federali hanno chiuso la Via della Seta nel 2011, ma la reputazione di Bitcoin è stata macchiata per sempre.
Nessuno ha bisogno di anonimato come un criminale
Criptovaluta e criminalità vanno di pari passo grazie alla sua natura anonima. Dopotutto, nessuno ha bisogno di anonimato come un barone di droga o un trafficante di bambini. Se stai acquistando beni illegali, eludere le tasse o riciclando denaro, le cripte sono state finora una buona scommessa.
Molte persone hanno anche usato la criptovaluta come un modo per inviare denaro al di fuori del loro paese. E con importi illimitati su borse non regolamentate, a differenza delle banche, il mittente non deve giustificare la fonte dei fondi.
La mancanza di regolamentazione nello spazio evidenzia ulteriormente il crimine criptovaluta nelle notizie.
Tuttavia, man mano che i nuovi regolamenti AML/CFT arrivano nel 2019, i criminali troveranno molto più difficile coprire le loro tracce.
Una più ripida regolamentazione AML/CFT significherà che i 38 paesi membri, inclusi Stati Uniti, UE e G20, devono sottoporre gli scambi di criptovalute e i servizi di custodia a KYC nelle loro giurisdizioni.
Ciò significa che i criminali dovranno ricorrere a modi più creativi per riciclare il denaro che rubano.
Criptovaluta criminale - L'associazione continua a vivere
Si può sostenere il fatto che il crimine di criptovaluta riceve una quantità ingiusta di attenzione quando si considera la storia delle banche tradizionali e il riciclaggio di denaro, e il fatto che il dollaro statunitense è ancora il disegno di legge di scelta del criminale quando si tratta di finanziare le loro azioni.
In realtà è molto più facile riciclare denaro con denaro contante senza lasciare una traccia rispetto alla criptovaluta e all'inevitabile impronta digitale che lasci alle spalle.
Mentre la regolamentazione inizia a seguire un percorso più chiaro e a eliminare gli oscuri ICO e i riciclatori di denaro, forse andando avanti, criptovaluta e criminalità possono finalmente separarsi.