Truffe di criptovaluta: le diverse varianti di truffe nel settore

Truffe di criptovaluta: le diverse varianti di truffe nel settore. Non si può negare che ci siano molte truffe di criptovaluta. A volte queste accuse sono esagerate da persone che hanno poca conoscenza del settore, ma dove c'è fumo, di solito c'è il fuoco. Con regolatori e legislatori che si sforzano di recuperare il ritardo, l'industria ha tentato di auto-polizia se stessa, ma a volte senza molta fortuna.
La Via della Seta
Il primo vettore di attacco per coloro che sono anti-bitcoin non è necessariamente una truffa, ma piuttosto un'attività illegale. La Via della Seta è diventata famigerata nello spazio criptato, con il fondatore Ross Ulbricht attualmente scontando una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale. La Via della Seta era un mercato online accessibile tramite il Router Onion, un browser internet anonimo. Il sito è stato simile a eBay in alcuni sensi. C'erano acquirenti e venditori con valutazioni e prodotti che potevano essere acquistati. La differenza principale era che questi prodotti erano generalmente costituiti da droghe illegali.
La Via della Seta è stata il catalizzatore per l'iniziale aumento di valore di Bitcoin. Per la prima volta, Bitcoin veniva utilizzato come valuta per acquistare beni. Il successo di The Silk Road è stato piuttosto spettacolare. Durante questo periodo, le società di analisi blockchain dovevano ancora essere create. Ciò significava che, nonostante Bitcoin fosse pseudonimo, era estremamente difficile per le agenzie di sicurezza monitorare gli acquirenti e i venditori delle merci illegali. La Via della Seta non era una truffa di per sé, ma era il primo esempio di creare una cultura del sospetto dai media tradizionali che è ancora prevalente oggi.
Riciclaggio di denaro
Un'altra truffa di criptovaluta che Bitcoin inizialmente rendeva più facile era il riciclaggio di denaro. Anche in questo caso, questo è diventato molto più difficile negli ultimi anni. Ma ci sono ancora un paio di semplici tattiche che i criminali potrebbero usare per facilitare il riciclaggio di denaro. Uno sta usando siti di mixaggio, che aiutano a nascondere le transazioni sulla blockchain pubblica. Un altro sta usando criptovalute basate sulla privacy come Monero o Zcash, che potrebbero ulteriormente aiutare a nascondere il movimento delle transazioni.
Anche se questo movimento stealth viene raggiunto, lo scambio della criptovaluta con fiat rimane un problema. Un'opzione è quella di utilizzare un contatore OTC. Ciò si rivelerebbe difficile, tuttavia, poiché quelli che broker un tale accordo seguirebbero solitamente i processi KYC e AML. L'utilizzo di uno scambio meno che rispettabile potrebbe essere una possibilità in quanto potrebbero non avere una regolamentazione rigorosa o seguire le procedure KYC/AML.
Le recenti notizie provenienti dal Giappone hanno mostrato un aumento dell '1,000% dell'uso di criptovalute nel riciclaggio di denaro, anche se questo rappresenta ancora solo l '1,7% di tutti i casi di riciclaggio di denaro in Giappone per l'anno 2018. I sostenitori delle criptovalute sono sempre pronti a sottolineare che il riciclaggio di denaro è in genere ancora completato attraverso le solite strade, come le banche offshore. Ci sono, naturalmente, grandi società in tutto il mondo che utilizzano complesse leggi fiscali internazionali anche per ridurre il loro reddito imponibile. Amazon non ha pagato alcuna imposta federale sul reddito per l'anno 2018.
Sistemi Ponzi
Alcune truffe di criptovaluta sono più palese. Questi prendono la forma di monete o gettoni di criptovaluta. Ponzi Coin (sì, questo è il nome attuale) è riuscito a raggiungere alti di $0,20 nonostante l'intera premessa che la moneta fosse uno schema Ponzi. Da allora la moneta è ovviamente morta e il creatore ha lasciato il sito web evidenziando che era sempre stata intesa come uno scherzo. Ponzi Coin è solo un tipo di schema Ponzi che ha infettato lo spazio di criptovaluta. Esistono numerosi schemi di tipo MLM che si sono dimostrati molto difficili da chiudere.
Pompalo e scaricalo
Gli schemi di pompaggio e dump sono una delle più antiche truffe di criptovaluta e non mostrano ancora segni di rallentamento. Ma non sono unici per la criptovaluta - sono stati immortalati in The Wolf Of Wall Street di Scorsese, che ha seguito la vita di Jordan Belfort e Stratton Oakmont. Pompare e scaricare con criptovalute è molto più facile della stravagante rapina fatta da Belfort. Ciò è dovuto alla regolamentazione lassista e all'illiquidità di molte criptovalute, il che significa che la manipolazione è molto più facile. Belfort ha continuato dicendo che l'industria delle criptovalute nel suo complesso è una grande truffa.
Immagine: .Un tipico diagramma di pompe e dump
Conclusione
Nonostante il mondo della finanza sia pieno di casi di illegalità, l'industria della criptovaluta ha ancora un po' di strada da fare nel tentativo di ridurre alcune delle truffe sopra menzionate. Con il miglioramento della tecnologia per quanto riguarda l'analisi blockchain, essere in grado di truffare le autorità e gli altri cittadini sta diventando più difficile. Tanto che molti nel settore sono contrari alla regolamentazione, fino a quando non ne vediamo alcuni in una forma o nell'altra, le truffe di criptovaluta continueranno. Pur essendo illegali, la loro immoralità è altrettanto importante. Spesso sono i cittadini normali a soffrire maggiormente di tali endevours.