DEA vede un notevole calo nel crimine di Bitcoin

L'attività criminale dietro le transazioni Bitcoin è scesa dal 90% circa cinque anni fa a solo il 10%, dice la DEA.

Tuttavia, l'agente che conduce l'indagine, che fa parte anche di una task force investigativa della DEA Cyber Investigative Task Force di 10 persone, afferma che l'importo associato all'uso criminale di Bitcoin è aumentato notevolmente dal 2013.

«Il volume è cresciuto enormemente, la quantità di transazioni e il valore del dollaro sono cresciuti enormemente nel corso degli anni nell'attività criminale, ma il rapporto è diminuito», ha rivelato l'Agente Speciale Lilita Infante.

«La maggior parte delle transazioni (Bitcoin) sono utilizzate per speculazioni (illegali) sui prezzi.»

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Infante ha anche affermato che le organizzazioni criminali, compresi i cartelli della droga, utilizzano sempre più le criptovalute per riciclare i loro profitti illeciti e per i trasferimenti transfrontalieri di denaro, perché è più economico, più veloce e più sicuro dei sistemi bancari tradizionali.

I risultati dell'agente speciale suggeriscono che, contrariamente alla percezione diffusa, Bitcoin non è più utilizzato principalmente per attività criminali e che i criminali che usano la criptovaluta lo fanno più per le sue caratteristiche che per la sua volatilità di prezzo.

Spada a doppio taglio

L'agente DEA spiega che per i criminali, Bitcoin è una spada a doppio taglio a causa della sua tecnologia sottostante, che i funzionari di polizia usano per tracciare transazioni e modelli. Inoltre afferma che in precedenza, gli indirizzi del portafoglio rendevano facile per i criminali rimanere anonimi, ma «non più».

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Infante crede che le organizzazioni criminali e gli individui continueranno a usare le criptovalute poiché possono facilmente riciclare denaro acquistando Bitcoin e poi scambiandolo con valute fiat in scambi over-the-counter e peer-to-peer to-crypto.

«In realtà voglio che continuino a usarli», aggiunge. «La blockchain ci offre un sacco di strumenti per identificare le persone.»