Deutsche Bank HQ ha fatto irruzione in un'indagine di riciclaggio di denaro da 311 milioni di euro. Il quartier generale di Francoforte della Deutsche Bank è stato irruzione da 170 ufficiali giovedì mattina alla luce di un'indagine sul riciclaggio di denaro sporco che ha coinvolto 311 milioni di euro di denaro contante illecito, il rapporto del New York Times.
Due persone, di età compresa tra 50 e 46 anni, sono sospettate di non aver segnalato un possibile riciclaggio di denaro per operazioni per un valore di 311 milioni di euro.
Il denaro è stato presumibilmente trasferito alle organizzazioni delle Isole Vergini britanniche prima della primavera del 2016. Deutsche Bank ha confermato che i loro uffici sono stati irruzione in relazione ai Panama Papers, con una dichiarazione ufficiale che legge: “Stiamo cooperando pienamente con le autorità”.
I procuratori affermano che “Deutsche Bank ha aiutato i clienti a finanziare organizzazioni offshore nei paradisi fiscali trasferendo denaro acquisito illegalmente senza avvisare le autorità di sospetto riciclaggio di denaro.”
La notizia arriva un mese dopo che la più grande banca danese, la Danske Bank, si è trovata in uno scandalo per il riciclaggio di denaro, dopo aver riciclato 200 miliardi di euro.
HSBC è stata anche coinvolta in indagini sul riciclaggio di denaro sporco in passato, ricevendo una multa di 1,9 miliardi di dollari per non aver impedito ai cartelli messicani di riciclare centinaia di milioni di dollari in contanti.
Mentre la criptovaluta è stata spesso citata come una risorsa primaria per il riciclaggio di denaro e l'attività criminale, è interessante vedere che è in realtà la più grande, e più affidabile, istituzioni come le banche che sono in realtà le entità coinvolte nella malavita criminale.
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