Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine penale sulla presunta manipolazione del prezzo di Bitcoin (BTC) e altre criptovalute da parte dei commercianti, ha riferito Bloomberg Venerdì.
Fonti anonime hanno detto all'uscita media che il DOJ in coordinamento con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stanno studiando specificamente il trading dei lavaggi e lo spoofing degli ordini.
Le fonti hanno sottolineato la mancanza di chiarezza normativa nella criptovaluta ha creato le condizioni che hanno reso onnipresente la manipolazione diffusa.
A quanto pare, il Dipartimento di Giustizia sta esaminando soprattutto i trader che manipolano il prezzo del BTC attraverso sofisticate tattiche di trading.
Il direttore della Cryptocurrency Relex (RLX), Peter Lee, ha accolto con favore la sonda dicendo che la sua azienda si rifiuta di essere coinvolta nella manipolazione dei prezzi.
«Non solo coopereremo, ma daremo pieno sostegno al governo degli Stati Uniti nella loro indagine sulle pratiche di manipolazione dei prezzi legate alla criptovaluta, con effetto immediato.»
Nel 2017, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha dichiarato che la sua società avrebbe indagato sulle accuse secondo cui alcuni trader della sua azienda potrebbero essere stati coinvolti in insider trading, che di per sé non è il wash trading o lo spoofing degli ordini, sebbene si tratti di una pratica fraudolenta che potrebbe essere coperta dalla sonda del Dipartimento di Giustizia.
Diversi esperti hanno riflettuto sulle misure giuridiche che il Dipartimento di Giustizia potrebbe adottare in caso di scoperta di un'attività criminale, mentre altri hanno chiesto se i pubblici ministeri prenderebbero in considerazione anche un aumento dei sistemi di pompaggio e discarica.
Le limitate misure regolamentari del trading di criptovalute lo rendono un bersaglio facile per gli spoofer, secondo il professore di finanza dell'Università del Texas John Griffin, che ha analizzato la manipolazione nei mercati di Altcoin.
«Alcuni partecipanti al mercato hanno sostenuto che la manipolazione della crittografia è dilagante. L'anno scorso, un blogger ha segnalato le azioni di «Spoofy», un soprannome per un trader o un gruppo di trader che presumibilmente hanno piazzato ordini da 1 milione di dollari (750.000 sterline) senza eseguirli», ha concluso Bloomberg.
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