I cartelli della droga si rivolgono a bande criptate cinesi per riciclare denaro illecito

I cartelli della droga si rivolgono a bande criptate cinesi per riciclare denaro illecito. I cartelli della droga si stanno rivolgendo alle bande cinesi di criptovaluta per riciclare denaro criminale, secondo le forze dell'ordine statunitensi.
I gruppi di criminalità organizzata stanno intensificando le operazioni con organizzazioni criminali transnazionali cinesi (TCO), reclamano funzionari di una recente udienza del Congresso degli Stati Uniti nei cartelli messicani della droga e nella sicurezza delle frontiere.
Paul Knierim, vice capo delle operazioni dell'Office of Global Enforcement presso la US Drug Enforcement Administration (DEA), ha dichiarato: “La partecipazione dei riciclatori di denaro asiatici è diventata più importante in alcune aree.
“Si ritiene che il passaggio verso i riciclatori di denaro cinesi e asiatici sia, in parte, dovuto al rapporto naturale creato dal grande volume di beni e prodotti chimici commerciali leciti e illeciti importati dalla Cina.”
“Aumento significativo”
“L'uso di un broker di denaro asiatico semplifica il processo di riciclaggio di denaro e semplifica l'acquisto di prodotti chimici precursori e accessori utilizzati nella produzione di farmaci per le vendite su strada”, ha dichiarato Knierim.
Janice Ayala, direttore della task force investigativa congiunta del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha aggiunto che c'è stato un “recente significativo aumento del riciclaggio di denaro utilizzando criptovaluta”.
Crypto è solo una piccola parte dell'operazione di riciclaggio globale multi-trilioni di dollari, ma è in crescita, sostengono le autorità statunitensi, perché è facile e anonimo.
La scorsa settimana un detective antifrode ha rilasciato consigli per gli altri agenti di polizia sugli usi criminali della criptovaluta.
Il detective Joshua Lee, un esperto di frode e criminalità organizzata nel dipartimento di polizia di Mesa in Arizona, afferma che c'è una mancanza di consapevolezza tra gli agenti circa l'uso della crittografia nel traffico di droga, nella pornografia infantile e in altre imprese criminali.
Ha detto: “La criptovaluta non è una moda, ma un problema complesso e serio che è qui per rimanere.
“La mancanza di regolamenti, la capacità di rimanere anonimi e le agenzie di polizia non addestrate incoraggiano solo comportamenti criminali nell'ambiente digitale.
“Riconoscere e documentare i problemi di base della criptovaluta nella tua giurisdizione aiuterà la tua agenzia a compiere il primo passo necessario per indagare sui crimini di criptovaluta.”
Le autorità di tutto il mondo stanno intensificando i poteri per prevenire il riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute.
L'Irlanda ha recentemente introdotto nuove leggi potenti per colpire i criminali usando cripto per nascondere i loro profitti illeciti.