Europol elimina il servizio di miscelazione delle transazioni Bitcoin. Europol e il Financial Criminal Investigative Service olandese hanno sequestrato il dominio di un servizio di miscelazione delle transazioni Bitcoin.
Chiamandola la “prima azione di polizia del suo genere contro un tale servizio di mixer di criptovaluta”, Europol ha detto in una dichiarazione di mercoledì che il sequestro di BestMixer.io è stato il culmine di un'indagine lunga un anno iniziata la scorsa estate. Come parte del movimento, la polizia ha sequestrato sei server con sede a Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
Europol ha sostenuto che gran parte del denaro che è passato attraverso BestMixer.io “aveva un'origine criminale o una destinazione” e che “il mixer è stato probabilmente utilizzato per nascondere e riciclare flussi criminali di denaro”.
27.000 BTC in volume da maggio 2018
L'agenzia delle forze dell'ordine ha detto che il servizio, lanciato a maggio 2018, ha mescolato circa 27.000 BTC - oltre $200 milioni alla valutazione odierna.
I mixer di monete - o “tumbler” - come BestMixer.io lavorano mettendo insieme i fondi e creando una rete di nuove transazioni nel tentativo di offuscare la loro fonte originale. In genere, gli utenti pagano una commissione oltre ai fondi che inviano, ricevendo i loro soldi indietro da un indirizzo completamente nuovo.
La dichiarazione di Europol suggerisce che l'indagine non è completa e che le autorità intendono dare seguito alle informazioni raccolte dai sequestri di server di questa settimana.
“Il FIOD olandese ha raccolto informazioni su tutte le interazioni su questa piattaforma nell'ultimo anno. Questo include gli indirizzi IP, i dettagli delle transazioni, gli indirizzi Bitcoin e i messaggi di chat ", ha detto l'agenzia.
“Queste informazioni saranno ora analizzate dal FIOD in collaborazione con Europol e i pacchetti di intelligence saranno condivisi con altri paesi”.
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