Ex co-proprietario del Minnesota Vikings Reggie Fowler arrestato con possibile connessione allo scandalo Bitfinex. Reggie Fowler - ex investitore nel Minnesota Vikings e l'Alleanza del Football Americano - è stato arrestato, con possibile connessione al presunto insabbiamento Bitfinex e Tether.
La storia finora
Recentemente, Coin Rivet ha riferito sulle accuse che lo scambio crittografico Bitfinex si era “impegnato in un insabbiamento per nascondere la perdita di $85 milioni in fondi client e aziendali”.
Il procuratore generale Letitia James ha dichiarato: “la nostra indagine ha determinato gli operatori della piattaforma di trading' Bitfinex', che controllano anche la valuta virtuale' Tether', si sono impegnati in una copertura fino a nascondere l'apparente perdita di $850 milioni”.
Bitfinex stesso ha negato fermamente qualsiasi illecito affermando che le dichiarazioni giudiziarie “sono state scritte in malafede e sono crivellate da false affermazioni”.
Da allora, Reginald Fowler dell'Arizona e Ravid Yosef di Israele sono stati accusati di un accusa di frode bancaria e di un accusa di cospirazione per commettere frodi bancarie.
Fowler è anche accusato di un conto di gestione di un'attività di trasmettitori di denaro senza licenza.
Fowler e' stato arrestato mentre Yosef e' in liberta'. La coppia ha lavorato per diverse società collegate che hanno fornito servizi bancari in valuta fiata-currency a vari scambi cripto.
Presumibilmente hanno partecipato a una cospirazione in cui Fowler ha fatto diverse dichiarazioni false e fuorvianti, aprendo conti bancari che sono stati utilizzati per ricevere depositi da individui che acquistano cripto. Fowler e Yosef hanno anche falsificato le istruzioni di pagamento elettronico per nascondere la vera natura del voluminoso business di scambio cripto.
Le relazioni
La notizia è emersa dopo che i fondi sono stati sequestrati da un conto HSBC Bank USA - 141000147 - che era stato detenuto da Global Trading Solutions LLC.
Nell'ottobre 2018, Larry Cermak ha rivelato in un tweet che Bitfinex aveva iniziato ad operare con HSBC attraverso un conto privato di Global Trading Solutions LLC.
Per aggiungere alla complessa situazione Crypto Capital - che ha connessioni con Bitfinex - è di proprietà di Global Trade Soltuions A.G.
Secondo l'ingiunzione del tribunale contro Bitfinex, “le dichiarazioni spiegano come Bitfinex non abbia più accesso a oltre $850 milioni di dollari di fondi client e aziendali co-mescolati che ha consegnato, senza consenso o garanzia scritta, a un'entità panamense chiamata Crypto Capital Corp”.
Il procuratore generale degli Stati Uniti Geoffrey S. Berman ha dichiarato: “Reginald Fowler e Ravid Yosef presumibilmente gestivano una banca ombra che elaborava centinaia di milioni di dollari di transazioni non regolamentate per conto di numerosi scambi di criptovalute”.
“La loro organizzazione presumibilmente ha aggirato le garanzie contro il riciclaggio di denaro richieste alle istituzioni autorizzate che assicurino che il sistema finanziario statunitense non sia utilizzato a fini criminali, e lo ha fatto attraverso bugie e inganni”, aggiunge.
L'accusa non sigillata
Le accuse rivelate in un'accusa non sigillata discutono di come Fowler e Yosef hanno aperto e mantenuto conti bancari in tutto il mondo per conto di “società crittografiche”.
Una delle società cripto si è commercializzata come una società che consente ai clienti di depositare e ritirare valuta fiat supportata dal governo a numerosi scambi crittografici.
Gli utenti di “un particolare scambio cripto” hanno depositato valuta sostenuta dal governo in un conto bancario delle società cripto che è stato aperto e mantenuto da Fowler in una specifica banca internazionale.
Mentre lo scambio si pubblicizzava come fornire servizi di verifica' Know-Your-Customer' e' Antiriciclaggio' in relazione alla piattaforma di scambio - questo era in realtà “falso” rispetto ai servizi bancari ombra forniti da Fowler e Yosef.
Fowler e Yosef hanno presumibilmente cospirato per travisare la natura del business delle società cripto e hanno falsamente dichiarato che ci sarebbero stati investimenti immobiliari fatti alla banca internazionale in un conto di proprietà delle società cripto.
Le false dichiarazioni sono apparse sulle istruzioni di bonifico bancario inviate da conti bancari di proprietà e gestiti da Fowler e Yosef, tra gli altri, per conto delle società crittografiche.
Secondo quanto riferito, decine di persone avevano trasferito milioni di dollari nel conto di proprietà di Fowler e, allo stesso tempo, lo stesso conto bancario ha trasferito milioni ad altri individui e aziende.
Anche se Fowler stava ricevendo e dirigendo le transazioni, né lui né nessuna delle società crittografiche erano concessi in licenza come attività di trasmissione di denaro - come richiesto dalla legge federale.
Collegamento dei punti
Sembrerebbe che la banca internazionale cui si fa riferimento l'accusa non sigillata potrebbe essere il conto HSBC che ha recentemente ottenuto i fondi sequestrati - in particolare considerando, come da rapporti, che è stato detenuto da Global Trading Solutions LLC.
Bitfinex ha riferito che banche con HSBC attraverso Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC possiede anche Crypto Capital - che secondo ordini del tribunale ha ricevuto i fondi mancanti di Bitfinex direttamente dallo scambio.
Al centro di tutto ciò sembra essere Reggie Fowler e Ravid Yosef che hanno presumibilmente usato queste società per aggirare le leggi normative statunitensi.
Sebbene non ci siano prove definitive che suggeriscano che i fondi mancanti di Bitfinex siano un sottoprodotto della presunta attività criminale di Fowler e Yosef, i punti rivelati nell'accusa non sigillata sembrano riflettere stranamente altri eventi che portano alla notizia.
Per lo meno Bitfinex ha legami profondi con tutti HSBC, Global Trading Solutions e Crypto Capital - che apparentemente hanno connessioni proprie con Fowler e Yosef. Solo il tempo dira' se le connessioni portano un vero e proprio frutto o se e' una coincidenza, anche se l'arresto di Fowler potrebbe dare alla speculazione.
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