Identity Mind atterra l'accordo di conformità HBUS AML

Arriva dopo HBUS, il partner esclusivo statunitense del fornitore di servizi di valuta virtuale Huobi, registrato presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), che raccoglie e analizza informazioni sulle transazioni finanziarie al fine di combattere il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.

Harry Zhou, General Counsel e Compliance Officer di HBUS, afferma che molte soluzioni AML legacy non sono basate sul rischio e espongono le organizzazioni a rischi normativi, perdita di efficienza operativa e riciclaggio di denaro. «Altri sono stati progettati per il sistema bancario tradizionale, che non è il mondo valutario virtuale in cui operiamo, e richiederebbe una personalizzazione dispendiosa e dispendiosa», commenta.

La piattaforma SaaS basata sulla versione 2.0 di Identity Mind consente agli analisti del rischio e alla conformità dei clienti di avere un approccio basato sul rischio basato sulla comprensione dell'utente che sta dietro la transazione. La tecnologia «eDNA» dell'azienda tiene traccia delle entità coinvolte in ogni transazione per costruire una reputazione unica sulla fiducia delle identità digitali.

Un approccio basato sul rischio è favorito dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti attraverso il Bank Secrecy Act e a livello internazionale attraverso la Financial Action Task Force. «Siamo estremamente lieti di lavorare con un'azienda dinamica e innovativa come HBUS, che si impegna a rispettare la conformità e a salvaguardare il mercato delle valute virtuali», afferma Garrett Gafke, Amministratore Delegato di Identity Mind.

«La versione 2.0 della nostra piattaforma, dotata di un approccio incentrato sull'utente e di una nuova interfaccia utente ottimizzata, aiuterà HBUS a mantenere l'integrità del mercato delle valute virtuali, a proteggersi dalle attività illecite e ad aiutare i loro analisti a realizzare una maggiore efficienza operativa nel rispetto delle normative e requisiti di conformità.»