Quanti pump-and-dump può mettere in scena YObit prima di essere arrestato?

Lo scambio di criptovalute Yobit è stato nelle notizie di più nella scorsa settimana rispetto all'anno scorso, principalmente a causa della pubblicità senza vergogna di pompe e discariche illecite sul suo scambio.

La società con sede in Russia ha annunciato un altro «pump-and-dump» all'inizio di oggi, pochi giorni dopo aver pompato Putin Coin 1600% al rialzo prima di rigettarlo alla normalità entro 30 minuti.

Gli schemi di pompaggio e scarico sono in atto nel mercato azionario da decenni, con Jordan Belfort, reso famoso dal film Wolf of Wall Street, atterrato in prigione per aver capitalizzato su investitori ignari attraverso lo schema.

YObit è un esempio privilegiato di uno scambio che sfrutta la propria reputazione per trarre profitto dai propri clienti attraverso pump-and-dump. Ma il loro elaborato schema non passerà inosservato a lungo, con la SEC e la CFTC che si abbatteranno duramente su gruppi pump-and-dump per tutto il 2018 .

https://twitter.com/YobitExchange/status/1052226344887640064

Partecipare a tali schemi comporta un enorme rischio per gli investitori, in quanto gli organizzatori, in questo caso YObit, spesso preacquistano l'asset digitale prima dell'annuncio, procedendo a vendere gli ordini di acquisto dei loro clienti con un grande profitto.

Se gli enti regolatori venissero a cercare il personale di Yobit, non sarebbe la prima volta che si ritrovano in acqua calda. Pavel Krymov, il presunto fondatore di Yobit, era riferito arrestato a Mosca l'anno scorso, in attesa di un'indagine sulla «creazione di regimi finanziari di frode».

Se il tema della regolamentazione in materia di crittografia è controverso, va detto che la regolamentazione in termini di eliminazione di questi regimi fraudolenti è indubbiamente un passo positivo.

In un tentativo sfacciato di avvertire gli investitori, Yobit ha twittato quanto segue: «È alto rischio! Non investire mai soldi che non puoi permetterti di perdere. (La regola più importante dell'investimento) Niente più rimborsi.»

Un altro potenziale rischio di scambi non regolamentati come YObit è la possibilità che lo scambio possa cessare l'esistenza, prendendo così i fondi del cliente nel processo. Con la pubblicità del 1600% guadagni hanno il potere di attrarre più traffico verso il sito, il che significa che se stessero tentando di «uscire-truffa», sarebbe molto redditizio... e molto illegale.

Aggiornamento: Entro le 1pm GMT del 17 ottobre Yobit ha annunciato il pump di Chat/BTC, che è salito oltre il 5000% prima di cadere rapidamente. Binance ha risposto alle azioni di YObit deelencando Chat dal loro scambio.