iComply offre lo screening OFAC per gli indirizzi Bitcoin e crittografati sanzionati

iComply offre lo screening OFAC per gli indirizzi Bitcoin e crittografati sanzionati. Vancouver, B.C. — 29 novembre 2018 — iComply Investor Services (“iComply”), una piattaforma RegTech leader per la finanza digitale globale e le criptovalute offre funzionalità KYC complete tramite il suo prodotto iComplikyC per affrontare i rischi legati agli indirizzi blockchain, incluso lo screening delle sanzioni.
Il 28 novembre 2018, l'Ufficio del Controllo delle Asset Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha aggiunto due iraniani e i loro indirizzi bitcoin agli Specially Designated Nationals (SDN List) per aver riciclato i proventi di Bitcoin dal famigerato schema ransomware SamSam. Questa è la prima istanza di OFAC che aggiunge un indirizzo di criptovaluta al loro elenco pubblico di individui ed entità sanzionati.
“Agenzie come l'OFAC proteggono l'integrità dei mercati finanziari, avvertendo le aziende su individui o società che possono rappresentare un rischio per la loro attività. Abbiamo sviluppato il nostro software RegTech, iComply, per consentire lo screening di questo tipo di minacce sia nella finanza centralizzata che decentrata per affrontare i rischi unici quando le attività finanziarie vengono scambiate utilizzando blockchain pubblici. Attualmente, la nostra soluzione supporta Bitcoin, Ethereum, Dash e Bitcoin Cash ", ha dichiarato Qayyum Rajan, Chief Data Officer, di iComply Investor Services.
Il prodotto iComplikyC di iComply affronta i rischi legati agli indirizzi blockchain e al trading di attività finanziarie utilizzando blockchain pubblici, questo è un processo integrale che è complementare al tradizionale AML/KYC per fiat. Gli enti possono interrogare gli indirizzi per ottenere la conformità del grado finanziario intorno alle persone e alle entità con cui si tratta.
“Poiché blockchain è sempre più utilizzata per la finanza mainstream, è fondamentale far rispettare la conformità normativa non solo per l'individuo e l'entità, ma anche per le transazioni stesse”, ha aggiunto Rajan. “Mentre si è parlato molto del test Howey per determinare se un token è soggetto alle leggi sui titoli, istituzioni come l'OFAC ora applicano anche passività criminali una volta che questi beni sono negoziati.”