L'accusa è stata presentata dal più grande partito politico del paese, il Congresso Nazionale Indiano (INC) ed è venuto alla luce come un divieto ufficiale contro scambi di criptovalute è stato introdotto, ordinando alle banche di chiudere tutti i conti relativi alla crittografia.
Il portavoce dell'INC Shatikisinh Gohil afferma che la dirigenza statale del Gujarat del BJP ha convertito denaro illecito a Bitcoin mediante una cosiddetta operazione «hawala», un metodo di trasferimento di denaro senza che siano effettivamente trasferiti fondi.
Gohil aggiunge che è stata presentata una denuncia formale alla polizia locale che, secondo lui, non ha intrapreso alcuna azione perché è sotto pressione politica. «Chiediamo un'indagine giudiziaria imparziale monitorata dalla Corte Suprema in questo labirinto di 'Mega Bitcoin truffa' in modo che la verità venga fuori», dice Gohil.
L'INC osserva che ciò è collegato a una persona identificata come Shailesh Bhatt, che sarebbe stata coinvolta in due incidenti precedenti. Il mese scorso, una moltitudine di star popolari di Bollywood e un uomo d'affari sono stati arrestati in relazione a una frode da 300 milioni di dollari (226,56 milioni di sterline).
Il Comitato del Congresso del Gujarat Pradesh ha recentemente twittato che il governo si era rifiutato di indagare per «proteggersi».
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