Irlanda lancia nuove leggi per combattere il riciclaggio di denaro

L'Irlanda lancia nuove leggi per combattere il riciclaggio di denaro. L'Irlanda ha introdotto nuove leggi potenti per colpire i criminali usando cripto per nascondere i loro profitti illeciti.
La legge 2019 sulla giustizia penale (riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo) (emendamento) rafforza la legislazione vigente in materia di lotta al riciclaggio e incorpora la legislazione UE.
Il disegno di legge prevede disposizioni per le valute virtuali utilizzate per il finanziamento del terrorismo e aggiunge misure per regolamentare i trasferimenti da e verso i paesi del terzo mondo ad alto rischio.
Il ministro Charlie Flanagan ha detto che il disegno di legge aiuterà nella lotta contro la criminalità organizzata.
Ha detto ai media irlandesi: “Il mio messaggio ai criminali è chiaro: coloro che si impegnano in corruzione o riciclaggio di denaro in Irlanda non la faranno franca con i loro crimini”.
“Questo è un altro importante atto legislativo per combattere il riciclaggio di denaro.
“La realtà è che il riciclaggio di denaro è un crimine che aiuta gravi criminali e terroristi a funzionare, distruggendo vite nel processo.
“I criminali cercano di sfruttare le frontiere aperte dell'UE, e le misure a livello europeo sono vitali per questo motivo.”
Il mese scorso, la High Court irlandese ha stabilito che la criptovaluta detenuta da uno spacciatore condannato è classificata come il ricavato del crimine.
Le 2.000 unità di Ethereum di proprietà di Neil Mannion, che sta scontando una condanna di 6 anni e mezzo dopo aver ammesso i reati di droga nel 2015, sono state scoperte dal Criminal Assets Bureau.
L'Irish Times ha riferito che l'Ethereum non è stato sequestrato insieme ad altre attività, tra cui carte di credito e conti bancari, all'epoca perché la valuta non aveva iniziato a negoziare.