È necessaria una verifica per aprire un conto in uno scambio?

Sono finiti i giorni in cui criptovaluta era relativamente sconosciuta e la verifica dello scambio era estremamente semplice o del tutto inesistente. Una volta era semplice. Come la creazione di account su vari altri siti web, gli scambi di criptovalute non erano diversi. Iniziare è stato semplice; tutto quello che ti serviva era un indirizzo email. Poiché la criptovaluta è aumentata in valore, tuttavia, la verifica dello scambio ha seguito in complessità. Al giorno d'oggi, sarà difficile trovare uno scambio che ti permetta di registrarti senza fornire alcuna informazione di verifica, e accedere con solo il tuo indirizzo e-mail e una password accattivante sembra essere un ricordo lontano.

Perché la verifica?

Gli scambi utilizzano diverse procedure di verifica per dimostrare che sei umano e sei chi dici di essere. Molte di queste misure di verifica sono adottate per proteggere gli investitori, mentre altre aiutano gli scambi a rispettare le normative e a proteggerli dall'essere obiettivi governativi. Alla fine, molte delle stesse procedure di verifica utilizzate dagli scambi di criptovalute online sono visualizzate in Internet, mentre altre sono simili al tipo di verifica che potresti fornire quando apri un conto bancario.

Non così in fretta.

In questi giorni, per aprire un conto in uno scambio di criptovalute online, è probabile che dovrai fornire alcune informazioni aggiuntive per dimostrare la tua identità. Gli scambi vogliono che i loro account utente siano collegati a persone reali. Coloro che lo fanno solo per i soldi probabilmente non si preoccuperebbero di tutte queste sciocchezze di verifica dell'identità se i governi del mondo non volessero sopra le loro teste e si infilassero nelle loro tasche. Tuttavia, gli scambi hanno procedure operative standard che devono seguire per continuare a funzionare senza interruzioni, ed è per questo che vedremo alcuni scambi allontanare opportunità a breve termine e redditizie nell'interesse di una vitalità a lungo termine; una chiusura di borsa porterà quasi sempre meno denaro di uno che sta seguendo le regole e verificando i suoi investitori prima di iniziare.

La verifica dell'indirizzo sotto forma di passaporto o di carta d'identità rilasciata dal governo potrebbe essere sufficiente, mentre altri scambi potrebbero richiedere di salire su una webcam, scattare foto in un certo modo (magari tenere una carta con una breve dichiarazione scritta e la tua firma) o dimostrare il tuo numero di telefono.

Tagliato dallo stesso panno

La maggior parte degli scambi di criptovalute fiat seguono un modello molto simile nel processo di verifica del conto. Ciò significa che probabilmente dovrai passare attraverso un certo livello di controlli KYC (conosci il tuo cliente) per convertire denaro in criptovaluta. In genere, inizierai con una qualche forma di verifica elettronica dell'identità, in cui inserirai nome, indirizzo, numero di telefono e così via. Per ottenere privilegi aggiuntivi sull'account, potrebbe essere necessario verificare il proprio account in un altro modo e in genere è necessario fornire alcuni documenti per l'analisi e la verifica umana.

D'altra parte, gli scambi da criptovaluta a criptovaluta tendono ad essere un po 'più indulgenti nella verifica KYC, ma questi scambi saranno inutili per voi a meno che non si ottenga la criptovaluta in primo luogo, e il posto più facile per farlo è su un fiat per lo scambio di criptovalute.

Livelli di complessità

Gli scambi sono diventati creativi con le loro nuove procedure di verifica. Ciò che prima era semplice come rispondere alle domande di sicurezza si è evoluto in autenticazione a due fattori (2FA) e ora autenticazione a tre fattori (3FA). I numeri PIN, la verifica e-mail, le scansioni delle impronte digitali, i codici 2FA e altri puzzle di verifica rientrano in queste categorie. Mentre tali misure di sicurezza possono aumentare il tempo necessario per accedere e sembrano essere un po 'fastidioso, se le usi correttamente, saranno estremamente utili per voi come investitore e tenere gli hacker lontano dai vostri fondi.

Acquisto di criptovaluta senza verifica

Se preferisci davvero non essere rintracciato e legato ai tuoi fondi, puoi ottenere criptovalute, come Bitcoin o Ethereum, senza alcuna verifica. Tuttavia, probabilmente questo dovrà essere fatto fuori scambio. Se conosci e ti fidi di qualcuno che ha già la criptovaluta su di loro, potresti elaborare una transazione tra voi due che li porti a inviare criptovaluta al tuo portafoglio. Questa misura potrebbe mettere il piede nella porta e permetterti di schivare misure di verifica più invadenti delle valute fiat e criptovalute, tuttavia, probabilmente ti imbatterai in un problema simile se vorrai riconvertire quella criptovaluta in denaro.

In fin dei conti, potrebbe essere più facile sopportare la verifica e le sue conseguenze: la tua chiamata.