Il Giappone vede un enorme aumento dei casi di riciclaggio di denaro criptovaluta nel 2018

Il Giappone vede un enorme aumento dei casi di riciclaggio di denaro criptovaluta nel 2018. Il riciclaggio di denaro in Giappone è stato diffuso nel corso dell'ultimo anno, con il Japan Times ha riferito che più di 7.000 casi di riciclaggio di denaro sporco riguardanti risorse digitali sono stati segnalati alla polizia nel 2018.
Questo segna un aumento dell '1,000% rispetto al 2017, quando solo 669 casi sono stati segnalati in un periodo più breve tra aprile e dicembre.
Tra le 7.096 transazioni sospette, alcuni dei sospetti sono stati trovati usando le stesse foto d'identità nonostante abbiano usato nomi e date di nascita diversi, mentre altri avevano inviato le transazioni dall'estero nonostante fossero registrate come residenti in Giappone.
In totale, dei 417.465 casi di sospetto riciclaggio di denaro che sono stati segnalati alle autorità, solo l '1,7% di essi riguardava criptovaluta.
La maggior parte dei rapporti, 346.014 in totale, riguardava banche e grandi istituzioni, mentre 15.114 sono stati elaborati tramite società di carte di credito.
L'Agenzia nazionale di polizia prevede di combattere l'aumento del riciclaggio di denaro attraverso la formazione del personale nell'analisi dei dati, nonché di testare la tecnologia dell'intelligenza artificiale, che faciliterà la rintracciabilità dei traffici illegali e delle transazioni illecite.
Il Giappone è caduto vittima di una serie di sofisticate rapine di criptovaluta negli ultimi anni, con il famigerato hack del Monte Gox che ha visto rubare 433 milioni di dollari.
L'anno scorso, CoinCheck di scambio basato su Tokio ha visto oltre 500 milioni di dollari essere sfalsato dal suo scambio da parte degli hacker. Tuttavia, a suo credito, ha rimborsato i clienti per intero.
La Financial Services Agency (FSA) ha risposto concedendo a CoinCheck una licenza che consentirebbe l'agevolazione degli scambi in Giappone.
A giugno, la FSA ha detto a sei scambi di criptovalute in Giappone di migliorare i controlli interni sulle transazioni, il che significa che sarebbero stati costretti a notificare alle autorità qualsiasi comportamento sospetto.
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