L'ultimo rapporto QuadrigacX sostiene che il CEO ha spostato i fondi in altre borse

L'ultimo rapporto QuadrigacX afferma che il CEO ha spostato i fondi in altre borse. L'ultimo rapporto del monitor nominato per il caso QuadrigacX ha rivelato che il CEO Gerald Cotten non ha separato i fondi dei clienti dai fondi dello scambio e stava tentando di spostare tutti i fondi verso altre borse.
All'inizio di quest'anno, il CEO dello scambio di criptovalute basato su Canada QuadrigacX è scomparso, bloccando $190 milioni di fondi dei clienti.
Gerald Cotten era l'unica persona che aveva accesso alle chiavi private che potevano liberare i fondi dei clienti.
L'ultima relazione afferma che le attività erano in gran parte dirette dall'onorevole Cotten e che i normali doveri di segregazione e i controlli interni di base non sembrano esistere.
“Nessun registro contabile è stato identificato dal monitor e sembra che non vi sia stata alcuna separazione delle attività tra i fondi Quadriga e i fondi utente. I fondi ricevuti da e detenuti da Quadriga per conto degli Utenti sembrano essere stati utilizzati da Quadriga per una serie di scopi diversi da quello di finanziare i prelievi degli Utenti ", afferma.
Le relazioni precedenti hanno sostenuto che i fondi non sembravano essere detenuti nei portafogli caldi o freddi di proprietà di Quadriga.
La nuova relazione conferma ora che il motivo per cui i portafogli erano vuoti è dovuto al fatto che i fondi venivano invece trasferiti ad altre borse.
Esso afferma: “I volumi significativi di criptovaluta sono stati trasferiti fuori piattaforma al di fuori di Quadriga agli scambi di concorrenti in conti personali controllati da Mr Cotten. Sembra che la criptovaluta utente sia stata scambiata su queste borse e in alcune circostanze utilizzata come garanzia per un conto di trading a margine stabilito da Mr Cotten.”
Secondo quanto riferito, le perdite di trading e le commissioni incrementali addebitate da queste borse sembrano aver influito negativamente sulle riserve di criptovaluta di Quadriga.
Gerald Cotten presumibilmente ha anche creato account con alias in cui sembra che i depositi non supportati siano stati utilizzati per il commercio sulla piattaforma Quadriga con conseguente aumento delle entrate, scambi artificiali con gli utenti e, infine, il ritiro della criptovaluta depositata dagli utenti.
A quanto pare, sono stati trasferiti a Cotten personalmente e ad altre parti correlate. Finora il sorvegliante non ha trovato elementi di prova che giustifichino le transazioni.
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