“Bugie e inganni”: lo schema Crypto OneCoin si svela in modo spettacolare

“Bugie e inganni”: lo schema Crypto OneCoin si svela in modo spettacolare. Un procuratore distrettuale degli Stati Uniti ha annunciato accuse contro i leader di uno schema piramidale multimiliardario che coinvolge la vendita di una criptovaluta presumibilmente fraudolenta chiamata OneCoin
Konstantin Ignatov è stato arrestato Mercoledì all'aeroporto internazionale di Los Angeles e accusato di cospirazione per commettere frodi via cavo, Manhattan Procuratore degli Stati Uniti Geoffrey Berman ha detto in una dichiarazione. La sorella di Ignatov Ruja, la fondatrice di OneCoin, è stata accusata di frode bancaria, frode dei titoli e riciclaggio di denaro. Non è stata arrestata.
Berman ha detto: “Come asserito, questi imputati hanno creato una società di criptovaluta multimiliardaria basata completamente su bugie e inganni. Promisero grandi rendimenti e rischi minimi, ma, come asserito, questo business era uno schema piramidale basato su fumo e specchi più di zero e uno. Gli investitori sono stati vittime mentre gli imputati si sono arricchiti. Il nostro ufficio ha una storia di successo per colpire, arrestare e condannare i truffatori finanziari, e questo caso non è diverso.”
L'assistente direttore in carica dell'FBI William Sweeney Jr. ha affermato che OneCoin era una criptovaluta esistente solo nella mente dei suoi creatori e dei loro co-cospiratori. A differenza delle autentiche criptovalute, che conservano i record della cronologia delle transazioni dei loro investitori, non aveva alcun valore reale. “Ha offerto agli investitori alcun metodo per rintracciare i loro soldi, e non poteva essere utilizzato per acquistare nulla. Infatti, gli unici che hanno potuto beneficiare della sua esistenza sono stati i suoi fondatori e co-cospiratori. Sia che tu abbia a che fare con valuta virtuale o con denaro freddo, chiediamo al pubblico di esercitare la dovuta diligenza con qualsiasi investimento ", ha dichiarato.
Marco S Scott
Il mese scorso, Coin Rivet ha riferito che un avvocato ha arrestato Stateside in relazione alla presunta frode OneCoin era un direttore di sei società in Irlanda e gestiva un certo numero di conti bancari.
Mark S Scott è accusato di riciclaggio di circa 400 milioni di dollari attraverso hedge fund nelle Isole Cayman e di inviare la maggior parte di questi fondi ai suoi colleghi.
Ruja Ignatova ha creato OneCoin nel 2014 a Sofia, Bulgaria, e ha fronteggiato l'impresa fino a svanire sullo sfondo nell'ottobre 2017. Suo fratello ha preso il timone nel 2018. Nel 2017, il governo del Kazakistan ha bloccato la società, etichettandola come schema Ponzi. E' stato inoltre oggetto di indagini in India e Cina.
Tuttavia, è riuscito a eludere la polemica e ha arato in anticipo, sostenendo all'inizio di quest'anno che la sua criptovaluta ONE era “un passo più vicino all'essere quotata in borsa”.