Malta si rivolge a una società statunitense per combattere il rischio di criminalità e di finanziamento del terrorismo

Malta si rivolge all'azienda statunitense per combattere il rischio di finanza criminale e terrorismo. I regolatori finanziari a Malta cripto-friendly hanno nominato una società statunitense per veterinare gli agenti di criptovaluta.
La Malta Financial Services Authority (MFSA) lavorerà con CipherTrace per approvare gli agenti finanziari virtuali che hanno richiesto licenze.
Malta ha recentemente approvato nuove leggi su ICO, scambi e DLT, e il primo ministro Joseph Muscat ha promesso di rendere blockchain e altre tecnologie emergenti un obiettivo chiave della crescita economica del paese.
CipherTrace seguirà le attività che attraversano Malta per contrastare la minaccia del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
“Ciphertrace Compliance Monitoring fornirà all'MFSA potenti strumenti di supervisione per automatizzare i processi normativi e controllare la gestione del rischio delle attività di asset virtuali con licenza a Malta”, ha dichiarato il CEO Joseph Cuschieri al Times of Malta.
Il mese scorso, l'MFSA ha lanciato un documento di consultazione sulla sicurezza informatica incentrato sui progressi della tecnologia di contabilità generale distribuita e blockchain.
Crimine e terrore
Nel suo documento di consultazione, intitolato “Guidance Notes on Cybersecurity”, il regolatore ha proposto che tutte le architetture di sicurezza informatica siano conformi agli standard di sicurezza informatica riconosciuti a livello internazionale e nazionale.
Ciò include vari regolamenti e direttive del Parlamento europeo e dell'Autorità bancaria europea.
Nella guida, la MFSA ha affermato che le note si basano anche su una serie di standard di sicurezza informatica riconosciuti, tra cui il Cryptocurrency Security Standard (CCSS). Il CCSS è uno standard di sicurezza introdotto nel 2014 per fornire una guida specifica per la gestione sicura delle criptovalute.
Il documento spiega che un organo decisionale regolamentato dovrebbe istituire e mantenere un quadro di governance che contenga disposizioni relative alla sicurezza informatica.
Il quadro dovrebbe essere conforme alle norme riconosciute in materia di sicurezza informatica e l'organo decisionale sarebbe responsabile dell'istituzione e del mantenimento di una governance adeguata, di una buona condotta e di politiche in materia di gestione dei rischi.