Riciclaggio di denaro con Bitcoin

Riciclaggio di denaro con Bitcoin. I dollari di Fortnite V sono stati accusati di favoreggiamento dei riciclatori di denaro. La valuta di gioco utilizzata per acquistare skin per il tuo avatar sembra essere un bersaglio per la malavita criminale. Fortnite ha accumulato un enorme successo nell'ultimo anno, eppure l'oltraggio per il riciclaggio di denaro non è nulla in confronto a come i media tradizionali visualizzano spesso le criptovalute. Questo è spesso uno dei principali reclami presentati contro Bitcoin. Tuttavia, quando si scava un po' più a fondo, il riciclaggio di denaro tramite Bitcoin è più difficile di quanto si pensi.
Se hai intenzione di utilizzare uno scambio di criptovaluta che consente depositi fiat, allora c'è un'alta probabilità che KYC sia stato implementato. Ciò consente chiaramente allo scambio di sapere chi sta negoziando Bitcoin. Inoltre, gli scambi hanno ora a disposizione il software per analizzare gli indirizzi Bitcoin da cui stai inviando e ricevendo. Più che probabile, se gli indirizzi sono collegati a noti servizi web dark, bloccheranno il tuo account.
Senza tali misure, è improbabile che molti scambi di criptovalute possano funzionare nell'ambito della normativa finanziaria esistente richiesta. Le monete per la privacy come Monero o Zcash sono spesso lasciate fuori dai principali scambi a causa del rischio che lo scambio non possa tenere traccia degli indirizzi. Se si dovesse riciclare denaro anche con le monete della privacy, l'aspetto KYC fornisce ancora problemi.
Bitcoin, essendo pseudo-anonimo, consente di tracciare le transazioni attraverso l'intera blockchain. Pertanto, come strumento per il riciclaggio di denaro, la criptovaluta non è certamente l'ideale. La nozione che viene spinta dai media tradizionali non taglia la senape. Naturalmente, come nuova forma di denaro, nei primi giorni, Bitcoin sarebbe stato uno strumento molto più adatto. Ma man mano che più normative si insinuano nel settore, questo diventerà più difficile per i criminali.
L'altra questione della criminalità che coinvolge le criptovalute è il suo utilizzo come riscatto, che abbiamo ampiamente affrontato in questa sede. Questo è un problema molto più grande all'interno dello spazio in questo momento che deve essere risolto. Ma al giorno d'oggi, la questione del riciclaggio di denaro non è un antipasto.