Più di $1 miliardo perso per truffe e frodi di criptovaluta nel primo trimestre 2019. La quantità di capitale rubato nelle truffe e frodi correlate alla criptovaluta ha rovesciato 1,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2019, secondo la società di analisi blockchain CipherTrace.
Questi numeri includono la presunta perdita di 851 milioni di dollari da parte del principale scambio di criptovalute, Bitfinex, con l'ufficio del procuratore generale di New York che emette un'ingiunzione del tribunale questa settimana.
Sono inclusi anche i 195 milioni di dollari persi dallo scandalo Quadriga CX, che ha visto la perdita di fondi del cliente a causa della morte improvvisa del proprietario dello scambio Gerald Cotten, che era l'unico ad avere accesso ai portafogli freddi dell'azienda.
“I criminali informatici hanno anche sviluppato nuove tecniche ingegnose per drenare milioni di più da account utente e portafogli. Questi furti rappresentano solo le perdite visibili. CipherTrace stima che il numero reale di perdite di asset crittografici è stato molto più alto ", ha detto CipherTrace in una dichiarazione ufficiale.
Mentre la quantità di capitale rubata attraverso la criminalità informatica è in aumento, CipherTrace sostiene che una “significativa ondata di regolamentazione” sta arrivando all'economia della criptovaluta.
“Uno tsunami di nuovi e duri regolamenti anti-riciclaggio globale (AML) e contro-terrorismo finanziamento (CTF) rotolerà sul paesaggio criptato nel prossimo anno.”
Al fine di combattere la crescente quantità di cyber-criminalità, i regolatori stanno esaminando il potenziale di vietare monete per la privacy come Monero e ZCash, in quanto sono comunemente utilizzate dai criminali che cercano di riciclare fondi.
“I regolatori stanno iniziando a raccomandare divieti sulle monete della privacy, poiché i criminali stanno arrivando a preferire questi nuovi altcoin anonimi al bitcoin perché sono più difficili da rintracciare.” CipherTrace ha scritto. “Anche le banche continuano ad affrontare problemi nel far fronte all'imminente ondata di regolamenti, poiché riconoscono sempre più che ci sono operazioni di criptovaluta non rilevate che utilizzano le loro reti di pagamento fiat e i conti dei clienti.”
Per ulteriori notizie, guide e analisi di criptovaluta, clicca qui.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.