Nasdaq sta ora lavorando con sette scambi crittografici per aiutare il rilevamento delle frodi

Nasdaq sta ora lavorando con sette scambi crittografici per aiutare nel rilevamento delle frodi. Un recente rapporto di Forbes ha dettagliato come Nasdaq sta ora lavorando con sette scambi crittografici, fornendo agli scambi l'accesso alla loro tecnologia per la scansione di modelli di transazione fraudolenti.
Nasdaq è una borsa con sede negli Stati Uniti e classificata come la seconda più grande borsa al mondo per capitalizzazione di mercato.
Il rapporto evidenzia come Nasdaq abbia un team di “circa 20 persone” che contribuiscono a fornire un “elaborato” processo di due-diligence.
Gli scambi crittografici che desiderano utilizzare il sistema di sorveglianza proprietario di Nasdaq “hanno bisogno di avere più di denaro”.
Lo scopo del team è quello di garantire che qualsiasi scambio che voglia utilizzare la propria tecnologia per la ricerca di schemi di transazione fraudolenti sia “tecnicamente capace e moralmente incline a utilizzare il potente software con saggezza”.
Gli scambi che sono in grado di superare il test e pagare il conto avranno accesso allo stesso sistema di sorveglianza utilizzato da Nasdaq stesso. In tal modo, le borse saranno in grado di garantire che il loro volume di scambi sia esente da frodi e manipolazioni.
Secondo quanto riferito, “sette scambi di criptovalute hanno superato il raduno di Nasdaq”. Tuttavia, solo due dei sette, Gemini e SBI Virtual Currency, sono stati resi pubblici.
Tony Sio, che lavora all'interno della divisione sorveglianza di Nasdaq, ha dichiarato: “Storicamente, non facciamo grandi processi di controllo per i nostri clienti perché sono molto più noti, ma quando abbiamo iniziato a lavorare con nomi meno noti, start-up, abbiamo capito che dovevamo controllare questo processo.”
Il test di Nasdaq per gli scambi include tre categorie: Business Model, KYC (KYC) / Anti-riciclaggio (AML) e Exchange Governance and Controls.
La notizia è apparsa su Reddit tramite un post realizzato dall'utente CCNewsBot. Tuttavia, ha ricevuto reazioni contrastanti.
Un utente ha commentato: “Lavorare con non garantisce nulla. Per quanto ne sappiamo, il NASDAQ potrebbe prendere in prestito un po' di ingegneria e basta.”
Un altro utente ha notato: “Penso che sia una buona cosa. Il mercato delle criptovalute è pieno di manipolazioni, e se questo aiuta gli scambi a superarlo, questo è un bene per l'intero mondo della criptovaluta.”
Per maggiori informazioni e guide da Coin Rivet, clicca qui.