Il nuovo piano per la criminalità economica prevede di reprimere il «denaro sporco» nel Regno Unito. Il Regno Unito continuerà la sua repressione sui «soldi sporchi» con l'annuncio di un nuovo piano per la criminalità economica.
Il Piano Criminale Economico è impostato per impedire ai criminali di nascondere i loro guadagni illeciti dalle attività crittografiche. È già stato concordato dal cancelliere Philip Hammond, dal ministro degli Interni Sajid Javid, e dai capi delle forze dell'ordine e delle principali istituzioni finanziarie.
L'annuncio è stato fatto dal Tesoro HM e Home Office. Il piano prevede azioni per aiutare ad affrontare meglio la crescente questione del denaro sporco nel Regno Unito, riunendo i settori pubblico e privato «in cooperazione più stretta che mai» con livelli migliori di condivisione dei dati, pooling delle risorse e innovazione tecnologica.
Si ritiene che questo nuovo piano contribuirà a combattere le attività illecite sia in patria che all'estero. Essa si avvale di numerose azioni per rivedere l'approccio alla lotta contro la criminalità economica, tra cui:
Un aumento della capacità di applicazione della legge con 48 milioni di sterline di fondi precedentemente annunciati per continuare a costruire il Centro nazionale per la criminalità economica e aiutare l'Agenzia nazionale per la criminalità a utilizzare meglio i dati per colpire in modo proattivo i truffatori e coloro che riciclano denaro sporco.
Riforma del regime di segnalazione delle attività sospette con Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS e Santander UK che investono 6,5 milioni di sterline nel 2019/2020, oltre ai 3,5 milioni di sterline impegnati quest'anno dall'Home Office.
Stabilire un nuovo regime di risorse crittografiche con la Financial Conduct Authority (FCA) che va oltre gli standard internazionali per creare una delle risposte globali più complete all'uso di risorse crittografiche nell'attività illecita.
Promuovere l'innovazione nel settore privato e incoraggiare le imprese a sfruttare tecnologie pionieristiche per combattere la criminalità economica, oltre a ridurre i costi di conformità.
Attuazione del nuovo piano d'azione per il recupero dei beni, che definisce una serie di misure volte a rafforzare gli sforzi per recuperare i proventi di reato, compresi quelli detenuti all'estero.
Il Cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, ha dichiarato: «Il Regno Unito ha uno dei sistemi più difficili per combattere il riciclaggio di denaro, ma troppe persone sono ancora vittime di frodi. Questo crimine alimenta tutto, dallo spaccio di droga alla schiavitù moderna, minando fondamentalmente la fiducia delle persone nel nostro sistema finanziario e influenzando la crescita economica.
«Riunificando leader di tutto il governo, le forze dell'ordine e le imprese, possiamo affrontare meglio il flagello del denaro sporco e garantire che il Regno Unito continui ad essere uno dei posti più sicuri al mondo per investire e fare affari».
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