Putin passa oltre il presunto riciclatore di denaro criptato voluto dagli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin ha riferito che ha parlato con il primo ministro greco per un presunto riciclatore di criptovalute voluto da Mosca, Francia e Stati Uniti.
Alexandr Vinnik, 37 anni, cittadino russo, è stato arrestato in Grecia nel luglio 2017 su richiesta di Washington.
È accusato di aver riciclato miliardi di dollari attraverso lo scambio criptato BTC-e ormai defunto.
Putin ha sollevato la questione con il primo ministro greco Alexis Tsipras durante i colloqui a Mosca nel mese di dicembre, riferisce RIA Novosti.
I procuratori statunitensi stimano che Vinnik abbia aiutato a riciclare tra i 4 e i 9 miliardi di dollari in Bitcoin legati alla criminalità informatica, al traffico di droga e ad altre imprese criminali.
L'accusa descrisse la sua operazione come “uno dei principali modi con cui i criminali informatici di tutto il mondo trasferivano, riciclavano e immagazzinavano i proventi criminali delle loro attività illegali”.
L'avvocato russo della difesa di Vinnik, Timofey Musatov, non è d'accordo.
Ha detto Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), una piattaforma di reporting investigativo senza scopo di lucro, che BTC-e è “semplicemente una piattaforma”.
Estrradizione
Ha detto: “È solo un sito web che consente alle persone di utilizzare la nuova tecnologia e la valuta digitale, che solo di recente è diventato scambiabile con denaro fiat.
“Lo chiami' scambio”, ma non è una borsa finanziaria simile alle borse azionarie o valutarie.”
Il RIA riferisce che Vinnik è stato in sciopero della fame da novembre per protestare contro le “violazioni del suo diritto alla giustizia” e vuole essere estradato in Russia, affermando di essere un prigioniero politico.
Crypto è solo una piccola parte dell'operazione di riciclaggio globale multi-trilioni di dollari, ma è in crescita, sostengono le autorità statunitensi, perché è facile e anonimo.
Le autorità di tutto il mondo stanno intensificando i poteri per prevenire il riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute.
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