La regolamentazione deve avvenire se si vuole affrontare il rapimento criptato. Uno dei principali investigatori della criminalità informatica del mondo sta esortando i governi a velocizzare la regolamentazione delle criptovalute a seguito di una serie di rapimenti in cui le bande hanno chiesto riscatto in Bitcoin o “monete della privacy” crimini.
David Carlisle, agente di intelligence di criptovaluta, dice che le bande di rapimento stanno specificamente prendendo di mira paesi con poca o nessuna giurisdizione su Bitcoin e le centinaia di “altcoin” più piccoli.
In un articolo di Coin Rivet per il Daily Express, Carlisle ha spiegato come la criptovaluta stava rendendo facili alcuni tipi di criminalità per i criminali.
Solo di recente, due rapimenti di alto profilo hanno visto bande tentare di estorcere oltre 8 milioni di sterline dalle famiglie di vittime di alto profilo.
In Costa Rica, il proprietario del sito di gioco 5dimes — William Sean Creighton Kopko — è stato rapito alla fine dello scorso anno prima che una banda richiedesse quasi un milione di dollari di bitcoin.
La famiglia di Kopko alla fine ha pagato il riscatto, ma Kopko stesso è ancora scomparso nonostante 12 persone siano state arrestate per il loro presunto coinvolgimento nel rapimento.
Richieste a Monero
Nel frattempo, in Norvegia, la moglie del miliardario Tom Hagen è ancora nelle mani dei rapitori che chiedono 9 milioni di euro in moneta per la privacy Monero.
Anne-Elisabeth Falkevik Hagen è stata rapita dalla casa di famiglia alla periferia di Oslo il 31 ottobre. La polizia norvegese aveva tenuto l'incidente sotto copertura fino a pochi giorni fa, nella speranza che venissero alla luce nuove prove.
Tuttavia, il comandante della polizia che ha guidato le indagini ha deciso di rendere pubblico, rivelando che aveva esortato la famiglia a non pagare.
“Ci sono state sia richieste di riscatto che gravi minacce”, ha detto l'ispettore Tommy Broske.
“La polizia ha finora consigliato alla famiglia di non soddisfare i requisiti.”
Entrambi i sequestri hanno portato David Carlisle — ex consulente del Tesoro statunitense per il finanziamento del terrorismo, la criminalità finanziaria e le attività correlate alla criptovaluta — a fare pressione sui governi di tutto il mondo per inaugurare rapidamente la regolamentazione.
Abilitare la criminalità
“La criptovaluta consente in modo efficace determinati tipi di criminalità e altri meno”, ha detto.
“Una delle cose sull'estorsione con criptovaluta che è conveniente per i rapitori è che tutto ciò che devono fare è impostare un portafoglio digitale.
“Dobbiamo creare un ambiente di ostilità nei confronti degli elementi criminali.”
Immagine: David Carlisle di Ellittica.David Carlisle di Ellittica
Mentre molti paesi stanno adottando la regolamentazione della criptovaluta e elaborando politiche che faciliteranno un controllo più autorevole su portafogli, scambi e persino tassazione, ci sono molte nazioni che ignorano attivamente tali questioni.
Questo, dice il signor Carlisle, attualmente capo della comunità presso l'agenzia di intelligence di criptovaluta Elliptic, sta lasciando la porta aperta al crimine.
“Penso che uno dei problemi più significativi che osserviamo è che i criminali cercano di sfruttare quelle parti del mondo che non regolano la criptovaluta”, ha spiegato.
“Vediamo criminali utilizzare servizi in giurisdizioni dove possono operare senza alcuna osservazione.
“C'è un vantaggio tangibile per la regolamentazione se può promuovere la trasparenza e creare condizioni di parità da cui tutti possono operare in modo sicuro.”
Paga il riscatto
Contrariamente al parere della polizia norvegese, tuttavia, il Commissario Carlisle suggerisce che il modo per rubare i rapitori di Anne-Elisabeth Falkevik Hagen sarebbe quello di consentire la transazione di riscatto. Dice che la richiesta della banda per la controversa moneta per la privacy Monero, potrebbe essere la chiave per la loro rovina.
“Uno dei problemi che incontriamo è che i criminali devono scambiare il loro Monero con Bitcoin prima di cambiarlo nuovamente in fiat (valuta standard)”, ha aggiunto.
“Il punto in cui convertono Monero in Bitcoin è dove iniziamo a vedere le tracce cartacee per le nostre indagini: è così che possiamo rintracciare i cattivi.”
Tuttavia, l'onorevole Carlisle suggerisce, non c'è bisogno di perdere fiducia nel progresso della criptovaluta e nei benefici che essa può apportare.
“C'è una percezione — anche tra i governi di tutto il mondo — che la cripto sia in gran parte criminale”, ha aggiunto.
“Ma ci sono molti modi in cui l'immagine sta cambiando.
“Qualunque sia il loro futuro finale, le criptovalute sono qui per rimanere in qualche modo.
Fusione di luce
“Stiamo cercando di far luce sull'elemento criminale ma anche di promuovere le buone pratiche all'interno del settore. Ci sono molti giocatori nel settore che vogliono fare le cose secondo le regole, ma ci sono cattivi attori.”
Monero è venuto qui per critiche particolari da parte dell'Ellittica, anche se l'onorevole Carlisle ha detto che era insolito vedere la controversa moneta per la privacy utilizzata per una richiesta di riscatto.
“In realtà è stato il caso in generale che non abbiamo visto Monero usato in molti di questi casi di sequestro perché in realtà può essere una valuta piuttosto difficile da entrare in possesso”, ha detto.
“Ma stiamo ascoltando dai regolatori di tutto il mondo ciò che queste monete per la privacy significano per loro.
“Luoghi come il Giappone, per esempio, stanno parlando di vietare in realtà le monete della privacy del tutto puramente a causa del modo in cui offrono troppe soluzioni ai criminali.”
Pulizia
Tuttavia, ha fiducia nella prospettiva che la comunità crittografica possa ripulire il suo atto e crede che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione.
“Dove si verifica, è inevitabile che le persone associino criptovaluta al crimine”, ha aggiunto.
“Ci sono però molte prove per dimostrare che l'attività criminale si sta restringendo nello spazio della criptovaluta.
“È una sfida enorme per i regolatori e le forze dell'ordine perché la tecnologia e i processi stanno cambiando continuamente, ma, con la prospettiva di un potenziale quadro normativo globale, questo spazio diventerà più accettabile e accessibile.”
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