Silk Road profittatore arrestato con sospetto di riciclaggio di droga denaro

Silk Road profitteer arrestato con sospetto di riciclaggio di droga denaro. Hugh Brian Haney, profittatore della Silk Road, è stato arrestato dalla Homeland Security Investigations (HSI) negli Stati Uniti la scorsa settimana per aver presumibilmente riciclato denaro ottenuto illecitamente attraverso il traffico di droga.
L'annuncio è stato fatto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) sul suo sito web.
Haney, 60 anni, è stato arrestato vicino a Columbus, Ohio, credendo di aver guadagnato i proventi del traffico di narcotici sul controverso sito web oscuro noto come 'Silk Road'.
La Via della Seta era un mercato in cui le droghe illegali e le merci illecite venivano vendute frequentemente dai venditori e dai clienti del sito.
Il procuratore americano Geoffrey Berman ha dichiarato: «Lavorando fianco a fianco con i nostri partner delle forze dell'ordine, il nostro ufficio ha chiuso la Silk Road, il mercato online segreto per le droghe illegali, i servizi di hacking e tutta una serie di altre attività criminali.
«Come asserito, Hugh Haney ha usato la Via della Seta come mezzo per vendere droga a persone in tutto il mondo. Poi presumibilmente ha riciclato i suoi profitti - più di $19 milioni - attraverso criptovaluta.
«L'arresto di oggi dovrebbe essere un avvertimento per gli spacciatori che vendono la loro droga sul dark web che non possono rimanere anonimi per sempre, soprattutto quando tentano di legittimare i loro proventi illeciti».
Un importante venditore di narcotici sulla Via della Seta era conosciuto come «Pharmville «. Durante una perquisizione giudiziaria della casa di Haney nel 2018, gli agenti HSI hanno trovato prove che Haney era un membro di alto rango o amministratore di Pharmville coinvolto nel traffico di stupefacenti su larga scala.
Nel 2017 e 2018, Haney avrebbe trasferito Bitcoin che rappresentavano i proventi di stupefacenti che aveva guadagnato attraverso il suo controllo di Pharmville su un conto detenuto da una società coinvolta nello scambio di Bitcoin e altre criptovalute.
In corrispondenza con questa società, il Dipartimento di Giustizia ha detto che Haney ha falsamente affermato di aver ottenuto i Bitcoin attraverso i suoi sforzi personali di mining e da «individui [ha] incontrato online».
Il Dipartimento di Giustizia ha continuato a sostenere che i Bitcoin sono stati ottenuti attraverso trasferimenti dalla Via della Seta. Dopo che Haney ha trasferito i Bitcoin in contanti - vale più di $19 milioni - la Homeland Security Investigations ha sequestrato i soldi da un conto di custodia presso una banca situata nel distretto meridionale di New York.
Haney è accusata di un accusa di occultamento del riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere, e di un accusa di aver commesso una transazione finanziaria in beni di derivazione criminale, che comporta una pena massima di 10 anni di carcere.
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