UN Wall Street Journal recensione di dati e comunicazioni online tra i trader tra gennaio e luglio di quest'anno mostra gruppi specifici manipolato il prezzo delle criptovalute attraverso schemi di pompaggio e dump causando investitori ignari di perdere centinaia di milioni di dollari.
«Decine di gruppi di trading stanno manipolando il prezzo delle criptovalute su alcune delle più grandi borse online, generando almeno 825 milioni di dollari (636,5 milioni di sterline) in attività di trading negli ultimi sei mesi», afferma il WSJ.
«Coloro che sono stati presi dalla parte sbagliata hanno perso fortuna.»
Lo studio del WSJ ha identificato 175 schemi «pump and dump» che coinvolgono 121 diverse criptovalute «che mostrano un improvviso aumento dei prezzi e una caduta altrettanto improvvisa pochi minuti dopo».
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«Gli scambi di criptovalute sono mercati non regolamentati, quindi il tipo di manipolazione del mercato vietata, ad esempio, sulla Borsa di New York, può essere essenzialmente effettuata impunemente», dice Ben Yates, avvocato di criptovaluta RPC, con sede a Londra.
Il notiziario finanziario ha identificato decine di chat online in cui i commercianti di monete promuovono gli schemi di pompaggio e discarica.
26 pompe del valore di 222 milioni di dollari
Due dei più grandi sono Big Pump Signal e Discord. Attraverso quest'ultimo, il gruppo ha promosso 26 operazioni di pompaggio per un totale di 222 milioni di dollari (171 milioni di sterline) in operazioni commerciali.
I sistemi sono i più antichi tipi di frode di mercato, che coinvolgono i commercianti che parlano il prezzo di un titolo prima di scaricarlo per un profitto e lasciano l'investitore truffato con azioni sopravvalutate.
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«Molti di questi gruppi esistono, potenzialmente aggiungendo milioni o decine di milioni in più di attività, ma operano in chat room private, accessibili solo su invito, generalmente supervisionato da un moderatore anonimo», afferma il notiziario.
Gli schemi sono diventati più diffusi dopo l'esplosione delle offerte iniziali di monete (ICOs), che ha raccolto circa 20 miliardi di dollari (15,5 miliardi di sterline) negli ultimi 18 mesi, rispetto ai 300 milioni di dollari (231,5 milioni di sterline) raccolti tra il 2014 e il 2016.
Il Wall Street Journal offre un esempio nel mese di luglio quando la chat Big Pump Signal comandò alle sue decine di migliaia di seguaci di acquistare un nuovo token sconosciuto chiamato Cloakcoin.
«@Everyone assicurati di cavalcare le onde», è stata la chiamata del moderatore anonimo del canale Telegram del gruppo. Subito dopo, il prezzo di Cloakcoin è aumentato esponenzialmente nello scambio crittografico Binance.
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Il prezzo del token è aumentato di quasi il 50% in pochi minuti dal messaggio del 1° luglio su Big Pump Signal, dopo di che più di 6.700 operazioni del valore di 1,7 milioni di dollari (1,3 milioni di sterline) sono stati segnalati, «rispetto a praticamente nessun trading l'ora prima».
Poi è iniziato il dumping, e in soli due minuti il prezzo è crollato quasi un dollaro. Durante lo stesso periodo, le 10 coppie Bitcoin (BTC) di Binance si sono appena spostate.
«Ovviamente, siamo rimasti sorpresi. Non possiamo dire perché è successo, ma sicuramente non è dalla nostra parte», ha detto Harry Sidiropoulos, marketing manager di Cloakcoin.
Conclusioni
«Non è stato possibile determinare il numero esatto di gruppi di pompe coinvolti nella manipolazione dei prezzi crittografici, ma il Journal ha trovato 63 attivamente spingendo diversi schemi di pompaggio. I gruppi hanno nomi che non nascondono il loro scopo, come Orion Pump, MEGA Pump e A+Signals. La maggior parte opera su Telegram e Discord, dove collettivamente avevano 236.000 follower alla fine di giugno», ha spiegato il WSJ.
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Sulla base dello studio, gli investitori crittografici devono essere particolarmente cauti quando fanno trading con la meno conosciuta delle 1.600 o giù di lì fuori, in quanto sono quelli che sono di solito presi di mira dagli artisti di pompe e dump truffatori.
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