Blockchain

I poliziotti collano criptotruffatore in un Bitcoin prima

La polizia del Surrey dice che è diventata la prima forza nel Regno Unito a trattenere Bitcoin usato da un criminale per nascondere i suoi beni illegali.

Mentre altre forze hanno sequestrato Bitcoin in passato, la polizia del Surrey è la prima agenzia di polizia britannica a convertirla in sterlina e trattenere il denaro dopo un'udienza di ieri sui Proceeds of Crime Act.

Seregjs Teresko, 31 anni, è stato accusato di riciclaggio di denaro e reati di droga nell'aprile 2017, quando la polizia ha trovato una fabbrica di cannabis ad un indirizzo da cui è stato presumibilmente rapito in Virginia Water. Quando il suo indirizzo di casa a Cobham è stato perquisito, sono state scoperte prove dell'attività di Bitcoin insieme a grandi quantità di denaro e beni di lusso.

L'Unità Crimine Economico (ECU) ha sequestrato 295 Bitcoin ai sensi del «Proceeds of Crime Act» (PECA) e li ha convertiti al valore di £1.246.279,33. In totale la corte ha deciso di rinunciare a £1.447,935,70, inclusi i Bitcoin, i contanti e i beni di lusso trovati, insieme a £13,150 in più.

«Non così anonimo come pensi»

L'ispettore Matthew Durkin, dell'Unità Crimine Economico, dice: «Sembra che Teresko fosse un membro di un gruppo di criminalità organizzata e Bitcoin era uno dei metodi che ha scelto per riciclare i beni criminali. Spero che questo invii un messaggio chiaro ai criminali che usano Bitcoin per finanziare attività illegali; non è così anonimo come pensi, siamo in grado di rintracciarti e perseguiremo».

Nick Price, capo del CPS Proventi of Crime, commenta: «Il CPS ha ottenuto un ordine che consentiva di convertire i Bitcoin trattenuti in sterline, prima che fosse emessa un'ordinanza di confisca - la prima volta che il Proceeds of Crime Act è stato usato in questo modo. Il nostro team dedicato ai proventi del crimine ha trattenuto i proventi del crimine in una fase iniziale ai fini dell'ordine di confisca per garantire che i crimini di Teresko non paghino».

 

 

Scott Thompson

Scott has been working in technology and business journalism for nearly 20 years, with a focus on FinTech, retail, payments and disruptive technology. He has been Editor of such titles as FStech, Retail Systems and IBS Journal and also contributed to the likes of Retail Technology Innovation Hub, PaymentEye, bobsguide, Essential Retail, Open Banking Hub, TechHQ and Internet of Business.

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