La regolamentazione della criptovaluta in Brasile e l'aumento della tracciabilità

La regolamentazione della criptovaluta in Brasile e l'aumento della tracciabilità. Cryptocoins o valute virtuali differiscono da tutto ciò che siamo abituati nel sistema bancario, e può essere definito come una forma di denaro, ma puramente virtuale e non emesso da qualsiasi governo, il cui valore è determinato dal mercato aperto ed è diventato popolare e apprezzato rispetto alle valute tradizionali.
E' innegabile che il mercato delle valute digitali brasiliane stia crescendo molto velocemente. Al giorno d'oggi, ci sono più investitori in questo mercato rispetto alla Borsa di San Paolo, B3, che ha circa 800.000 persone registrate. Eppure, secondo l'agenzia, l'anno scorso, solo i negoziati con Bitcoin spostato più di $8 miliardi nel paese.
Preoccupato per questo, alla fine del 2018 il Revenue federale brasiliano ha promosso una consultazione pubblica con lo scopo di elaborare un regolamento sulle operazioni con criptovaluta in Brasile. Il fatto è che senza legislazione, la criptovaluta può essere utilizzata come strumento di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, ad esempio.
L'unico orientamento esistente in Brasile è quello fornito dal sito web Federal Revenue, che indica che le criptovalute sono beni e devono essere informate alle autorità da persone che lo perseguitano.
Insufficiente
Così, poiché la legislazione è insufficiente, è stata preparata dal Federal Revenue (RFB), la consultazione pubblica numero RFB 006/2018 ha cercato di ascoltare la popolazione sui cambiamenti che ritengono opportuni per quanto riguarda le proposte di una nuova Istruzione Normativa da emettere dalla RFB. Assicura che le istituzioni che operano con criptovaluta in Brasile dovranno informare, su base mensile, tutte le operazioni eseguite dai suoi clienti in modo che il Revenue possa controllare i movimenti di queste attività. L'obiettivo è prevenire l'uso della criptovaluta come un modo per eludere le tasse, nascondere beni e altri crimini come il riciclaggio di denaro.
L'obiettivo del Federal Revenue è quello di implementare un sistema simile a quello utilizzato in Giappone, in base al quale le società di intermediazione controllano e trasmettono le informazioni al Tesoro. In realtà, sarà più facile controllare le operazioni, perché oggi, le informazioni sono attualmente a carico dei contribuenti nella loro dichiarazione dei redditi.
L'idea del Federal Revenue, insomma, è quella di incrociare le informazioni del nuovo prospetto con quelle contenute nell'Income Tax di individui e società, che sono già obbligati a dichiarare annualmente al Tesoro il possesso di valute virtuali, e quindi a valutare con maggiore precisione il capitale guadagni ottenuti dagli investitori con operazioni di acquisto e vendita.
I broker di valuta digitale brasiliani saranno obbligati a inviare, mensilmente, un elenco dei clienti che hanno acquistato o venduto queste attività, nonché la posizione aggiornata dei loro investimenti. Chiunque si occupi di criptovalute attraverso broker stabiliti al di fuori del paese o transazioni direttamente con altre persone, senza passare attraverso società di intermediazione, sarà anche tenuto a riferire mensilmente alle autorità.
Proteggi
Nonostante questa consultazione pubblica, c'è un disegno di legge al Congresso - numero 2.303/15 - che interpreta la valuta virtuale come un accordo di pagamento. Lo scopo del disegno di legge è quello di ridurre i rischi delle valute virtuali contro la stabilità finanziaria dell'economia, ridurre la loro capacità di finanziare attività illegali e proteggere il consumatore da possibili abusi.
Come possiamo vedere, queste misure del Federal Revenue e il disegno di legge in Congresso cercano di “tracciare” criptovalute in Brasile. D'altra parte, possono danneggiare notevolmente il commercio e le imprese che operano sul territorio nazionale, visto che questa “sorveglianza” può allontanare nuovi investitori e migrare trader, furti e utenti verso piattaforme all'estero, che non sono tenuti a fornire chiarimenti alla RFB.