Lo scambio crittografico UK CEX rende KYC obbligatorio per i clienti. Lo scambio di criptovalute con sede nel Regno Unito CEX.IO ha ampliato i loro livelli di conformità richiedendo ai clienti di sottoporsi a procedure di know your-customer (KYC), secondo un post sul blog.
La nuova politica è entrata in vigore mercoledì 11 dicembre, con l'obbligo dei clienti di presentare le informazioni di identità e la prova di indirizzo per poter accedere allo scambio.
CEX aveva una politica KYC in precedenza, ma non era obbligatoria. I clienti potrebbero sottoporsi volontariamente ai requisiti KYC per sbloccare determinate funzionalità dell'account, come i limiti di prelievo più elevati e l'estensione dei limiti di pagamento con carta.
La quinta direttiva dell'UE contro il riciclaggio di denaro (AML) è stata annunciata nel luglio di quest'anno e, mentre il Regno Unito è ancora ufficialmente nell'UE, aziende come CEX devono conformarsi alla legislazione.
Il CEX Regulatory Affairs Counsel Serhii Mokhniev ha dichiarato: “Abbiamo sempre compreso l'importanza di trattare con la valuta virtuale in un quadro giuridico, quindi la verifica obbligatoria per i clienti che effettuano transazioni in valuta fiat è stata introdotta molto prima che la quinta direttiva antiriciclaggio fosse adottata nell'UE .”
Nel dicembre 2017, il Regno Unito ha annunciato che stanno pianificando una repressione sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale attraverso l'uso di criptovalute e risorse digitali.
Nel mese di ottobre, il segretario economico britannico al Tesoro Stephen Barclay ha dichiarato: “Il governo britannico sta attualmente negoziando modifiche alla direttiva antiriciclaggio di denaro che porterà piattaforme di cambio valuta virtuali e fornitori di portafogli custodi nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento antiterrorismo , il che porterà alla supervisione delle attività di queste imprese da parte delle autorità nazionali competenti per tali settori.”
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