Exchanges

Lo scambio crittografico UK CEX rende KYC obbligatorio per i clienti

Lo scambio crittografico UK CEX rende KYC obbligatorio per i clienti. Lo scambio di criptovalute con sede nel Regno Unito CEX.IO ha ampliato i loro livelli di conformità richiedendo ai clienti di sottoporsi a procedure di know your-customer (KYC), secondo un post sul blog.
La nuova politica è entrata in vigore mercoledì 11 dicembre, con l'obbligo dei clienti di presentare le informazioni di identità e la prova di indirizzo per poter accedere allo scambio.
CEX aveva una politica KYC in precedenza, ma non era obbligatoria. I clienti potrebbero sottoporsi volontariamente ai requisiti KYC per sbloccare determinate funzionalità dell'account, come i limiti di prelievo più elevati e l'estensione dei limiti di pagamento con carta.
La quinta direttiva dell'UE contro il riciclaggio di denaro (AML) è stata annunciata nel luglio di quest'anno e, mentre il Regno Unito è ancora ufficialmente nell'UE, aziende come CEX devono conformarsi alla legislazione.
Il CEX Regulatory Affairs Counsel Serhii Mokhniev ha dichiarato: “Abbiamo sempre compreso l'importanza di trattare con la valuta virtuale in un quadro giuridico, quindi la verifica obbligatoria per i clienti che effettuano transazioni in valuta fiat è stata introdotta molto prima che la quinta direttiva antiriciclaggio fosse adottata nell'UE .”
Nel dicembre 2017, il Regno Unito ha annunciato che stanno pianificando una repressione sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale attraverso l'uso di criptovalute e risorse digitali.
Nel mese di ottobre, il segretario economico britannico al Tesoro Stephen Barclay ha dichiarato: “Il governo britannico sta attualmente negoziando modifiche alla direttiva antiriciclaggio di denaro che porterà piattaforme di cambio valuta virtuali e fornitori di portafogli custodi nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento antiterrorismo , il che porterà alla supervisione delle attività di queste imprese da parte delle autorità nazionali competenti per tali settori.”
Per le guide esclusive di Coin Rivet sulla tecnologia blockchain, criptovalute e scambi, clicca qui.

Oliver Knight

Londoner ‘Ollie’ graduated from Birmingham City University with a journalism degree in 2016. He combines his writing with his love of crypto and blockchain here at Coin Rivet, saying “It disrupts well-established institutions (banks) while giving an avenue to the less fortunate to achieve financial freedom.” Like all true Londoners, his pet hate is… “People standing on the left-hand side of the escalators on the Tube!”.

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

The surge of Bitcoin NFTs: Everything you should know about Bitcoin ordinals

From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…

3 weeks ago

MEXC Partners with Aptos to Launch Events Featuring a 1.5 Million USDT Prize Pool

Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire

4 weeks ago