Gli scambi di criptovalute del Regno Unito considerati “a basso rischio” dal policymaker del riciclaggio di denaro

Gli scambi di criptovalute britannici ritenuti “a basso rischio” dal policymaker del riciclaggio di denaro. Gli scambi di criptovalute con sede nel Regno Unito sono “a basso rischio” in termini di riciclaggio di denaro e attività di finanziamento del terrorismo, secondo un rapporto della Financial Action Task Force (GAFI).
Il rapporto conclude che sebbene esista un “rischio emergente”, non ci sono prove sufficienti per suggerire che il riciclaggio di denaro sia facilitato attraverso scambi di criptovalute.
Il GAFI ha chiesto alle autorità britanniche di affrontare le questioni del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo globale all'interno dello spazio criptato e altrove.
Il regolatore ha chiesto al Regno Unito di “continuare a sviluppare una comprensione dei rischi emergenti (come le valute virtuali) e delle lacune di intelligence, e prendere le misure appropriate”.
Secondo il rapporto, il Regno Unito ha ammesso che ci sono “vulnerabilità intrinseche” in relazione all'anonimato delle valute digitali.
A causa di ciò, il Regno Unito sta pianificando di regolamentare gli scambi nell'ambito della sua attuazione della quinta direttiva europea contro il riciclaggio di denaro, che vedrà monitorare le attività di scambio tra fiat e cripto.
Il GAFI dovrebbe rilasciare una guida per la regolamentazione globale delle criptovalute nel giugno 2019. La guida illustrerà come le nazioni dovrebbero governare gli scambi di criptovalute, i fornitori di portafogli digitali e gli ICO.
La guida prevista arriva dopo che la questione delle risorse digitali è stata discussa durante il vertice del G20 della scorsa settimana in Argentina. I leader mondiali hanno chiesto il “coordinamento internazionale” e hanno ribadito il loro impegno a regolamentare le risorse digitali.
“Regoleremo cripto-asset per il riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo in linea con gli standard del GAFI, e prenderemo in considerazione altre risposte se necessario”, hanno detto.