Gli enti di regolamentazione dei valori mobiliari degli Stati Uniti e del Canada nel mese di aprile hanno lanciato il più grande coordinato criptovaluta repressione, funzionari statunitensi hanno annunciato lunedì.
«Le azioni che abbiamo intrapreso finora sono solo la punta dell'iceberg», ha detto Joe Borg, Presidente della North American Securities Administrators Association (NASAA) e Direttore della Alabama Securities Commission.
Secondo Reuters, la task force binazionale ha avviato 70 indagini nell'ambito di «Operazione Crypto-Sweep», con 35 azioni di esecuzione già completate o in attesa.
Le autorità di regolamentazione mirano a offerte di titoli non registrate che promettono rendimenti redditizi senza informare adeguatamente gli investitori dei rischi.
La mossa viene dopo un'analisi del Wall Street Journal di 1.450 offerte di criptovalute che hanno rivelato varie truffe.
Ciò ha anche evidenziato l'esistenza di almeno 271 offerte iniziali di monete con bandiere rosse che includono documenti plagiati per gli investitori, promesse di rendimenti garantiti sull'investimento e team esecutivi mancanti o falsi.
Le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari di almeno 40 stati e province fanno parte della massiccia operazione, che, secondo il direttore del Texas State Securities Board Joseph Rotunda, «è tutt'altro che completa».
Il Texas State Securities Board ha inviato una lettera di avvertimento alla BTCrush con sede nel Regno Unito all'inizio di questo mese, affermando che la società stava violando le leggi sui valori mobiliari e fuorviando gli investitori.
Il team di marketing di BTCrush ha pubblicato video che mostravano gli interni e i lavori di quelle che sostenevano fossero tre aziende minerarie completamente operative.
Ma il regolatore del Texas ha detto che il filmato era stato preso da un video disponibile pubblicamente.
Cryptona ha rivelato sul loro sito che anche i regolatori del Massachusetts si stanno unendo alla clampdown. Il segretario del Commonwealth, William Francis Galvin, ha detto che la task force ha rilevato circa 30.000 registrazioni di nomi di dominio relative alla criptovaluta, la maggior parte delle quali sono state registrate alla fine del 2017 quando Bitcoin è salito a quasi $20.000.
Galvin ha sottolineato che, «Non ogni investimento legato all'ICO o alla criptovaluta è fraudolento, ma esortiamo gli investitori ad avvicinarsi con estrema cautela a qualsiasi offerta iniziale di monete o prodotto di investimento relativo alla criptovaluta».
Ha aggiunto che la frode che coinvolge «ICOs e prodotti di investimento relativi alla criptovaluta sono una grave minaccia per gli investitori del Massachusetts».
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