L'operazione Cryptosweep USA-Canada ha dato risultati in oltre 200 indagini

I cosiddetti Stati Uniti e Canada «Operazione Cryptosweep «ha condotto a più di 200 indagini sulle offerte iniziali di monete (ICOs) e sui prodotti di investimento correlati alla crittografia. L'operazione ha inoltre visto le autorità di regolamentazione emanare 46 azioni di esecuzione.

Joseph P Borg, presidente della North American Securities Administrators Association (NASAA), afferma che le indagini hanno svelato diverse operazioni correlate alla crittografia che sono presumibilmente una violazione delle leggi statali e provinciali in materia di valori mobiliari. Egli spiega che tali violazioni includono la mancata registrazione di un prodotto prima di offrirlo al pubblico.

Non tutte le ICOs sono una frode

«Anche se non ogni investimento legato all'ICO o alla criptovaluta è una frode, è importante per gli individui e le aziende che vendono questi prodotti essere consapevoli che non lo stanno facendo in un vuoto», ha detto Borg.

«Possono applicarsi leggi o regolamenti statali e provinciali, in particolare leggi sui valori mobiliari. Gli sponsor di questi prodotti dovrebbero chiedere il parere di un consulente legale competente per assicurarsi che non correre infuori della legge. Inoltre, una forte cultura della conformità dovrebbe essere messa in atto prima, non dopo, che questi prodotti siano commercializzati agli investitori».

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Borg, che è anche direttore della commissione per i valori mobiliari dell'Alabama, afferma che l'operazione, lanciata nel maggio di quest'anno e mirata a strumenti di investimento sospetti in criptovaluta, è probabilmente la più grande indagine congiunta da parte delle autorità statali e provinciali.

Gli strumenti di investimento registrati possono essere fraudolenti

Il funzionario della NASAA sottolinea il fatto che anche i prodotti di investimento registrati possono rivelarsi fraudolenti. Pertanto, raccomanda agli investitori di svolgere la propria due diligence prima di investire denaro in progetti di ICOs o crittografati.

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L'operazione ha finora scoperto quasi 30.000 nomi di dominio crittografati, la maggior parte dei quali sono stati registrati quando il prezzo di Bitcoin (BTC) ha raggiunto il picco dello scorso anno.