L'avvocato statunitense legato alla frode di “4 miliardi di dollari OneCoin” ha connessioni irlandesi. Un avvocato ha arrestato Stateside in connessione con una presunta frode di 4 miliardi di dollari OneCoin era un direttore di sei società in Irlanda e ha gestito un certo numero di conti bancari lì, The Sunday Times riferisce.
Mark S Scott è accusato di riciclaggio di circa 400 milioni di dollari attraverso hedge fund nelle Isole Cayman e di inviare la maggior parte di questi fondi ai suoi colleghi.
OneCoin è stata fondata nel 2014 dalla imprenditrice bulgara Ruja Ignatova. Nel 2017, il governo del Kazakistan ha bloccato la società, etichettandola come schema Ponzi. E' stato inoltre oggetto di indagini in India e Cina.
Tuttavia, sta arando avanti e, a gennaio, ha affermato che la sua criptovaluta ONE era “un passo più vicino all'essere quotata in uno scambio”.
Singapore, Singapore, 19th September 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 12th September 2024, Chainwire
Warsaw, Poland, 20th August 2024, Chainwire
Singapore, Singapore, 20th August 2024, Chainwire
Grand Cayman, Cayman Islands, 26th July 2024, Chainwire
As usual, the crypto market is keeping everyone guessing what could happen next. After an…