L'ufficiale di polizia degli Stati Uniti esorta i poliziotti a diventare intelligenti sul riciclaggio criptato. Un detective delle frodi è in missione per illuminare gli altri agenti di polizia sugli usi criminali della criptovaluta.
Il detective Joshua Lee, un esperto di frode e criminalità organizzata nel dipartimento di polizia di Mesa in Arizona, afferma che c'è una mancanza di consapevolezza tra gli agenti circa l'uso della crittografia nel traffico di droga, nella pornografia infantile e in altre imprese criminali.
Scrivendo sul sito web di notizie delle forze dell'ordine Policeone.com, afferma che il primo passo per affrontare la cripto-criminalità è l'identificazione e il monitoraggio.
Ha citato un recente caso in cui un ufficiale nella città di Phoenix, Arizona, ha fermato un veicolo per una violazione del traffico e ha trovato cannabis e altre droghe.
Si è scoperto che lo spacciatore stava depositando i suoi soldi criminali subito dopo aver venduto droga, nascondendo i soldi dai detective della perdita di beni. L'agente ha notato le ricevute nel suo rapporto, ma non ha riferito il caso ai detective delle frodi per dare seguito.
Lee ha detto: “La criptovaluta non è una moda, ma un problema complesso e serio che è qui per rimanere.
“La mancanza di regolamenti, la capacità di rimanere anonimi e le agenzie di polizia non addestrate incoraggiano solo comportamenti criminali nell'ambiente digitale.
“Riconoscere e documentare i problemi di base della criptovaluta nella tua giurisdizione aiuterà la tua agenzia a compiere il primo passo necessario per indagare sui crimini di criptovaluta.”
Dice che ci sono tre cose che tutte le agenzie di polizia dovrebbero documentare nei loro rapporti di polizia quando sospettano che la criptovaluta sia coinvolta: ricevute, attrezzature minerarie e portafogli digitali.
Le ricevute di criptovaluta, dice, consentono agli agenti di abbinare transazioni criminali con la blockchain, mentre l'uso dei portafogli digitali dovrebbe essere registrato subito dopo il sequestro di un computer o di un telefono.
Le autorità di tutto il mondo stanno intensificando i poteri per prevenire il riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute.
L'Irlanda ha recentemente introdotto nuove leggi potenti per colpire i criminali usando cripto per nascondere i loro profitti illeciti.
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