Gli Stati Uniti spendono milioni di dollari collegando individui a fondi crittografici

Il governo degli Stati Uniti ha finora speso circa 5,7 milioni di dollari per blockchain in quanto cerca aiuto nel tracciare il criptovaluta fondi di individui oggetto di indagine.

L'Internal Revenue Service (IRS) è l'agenzia statunitense che ha speso la maggior parte nell'analisi blockchain con nove contratti del valore di circa 2,2 milioni di dollari, secondo un rapporto di Diar.

US Immigration and Customs Enforcement (ICE) è il secondo nella lista con nove contratti del valore di oltre 1,5 milioni di dollari. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è il terzo più grande speditore con 12 contratti per un totale di poco più di 1,2 milioni di dollari. Altri 330.000 dollari sono stati spesi dal Bureau of the Fiscal Service (FS), dalla Drug Enforcement Administration (DEA), dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

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Aumento della domanda di competenze

«Le agenzie governative degli Stati Uniti hanno aumentato la necessità di competenze da parte di società analitiche blockchain per aiutarle a ridurre il potenziale evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, mercati oscuri della droga, tra le altre attività illecite», afferma Diar nel suo rapporto.

«Poiché la popolarità di Bitcoin ha continuato a crescere lo scorso anno e il numero giornaliero di transazioni confermate ha raggiunto quasi 500.000 a dicembre, la domanda da parte delle agenzie governative di analisi blockchain è aumentata di conseguenza anche», aggiunge. «E gli investitori hanno preso atto del fatto che le aziende che si concentrano esclusivamente sull'analisi della blockchain hanno raccolto complessivamente 28,8 milioni di dollari fino ad oggi.»

Il rapporto sottolinea il fatto che «dall'inizio dell'anno, l'importo che le agenzie governative hanno pagato alle società di analisi blockchain più che triplicato».

Top dei pop: Chainalysis

Chainalysis è il subappaltatore che le agenzie statunitensi preferiscono perché 5,3 milioni di dollari sono stati assegnati alla società per indagini volte a collegare individui a fondi crittografici. Elliptic e CipherTrace sono le altre due aziende ricercate dal governo degli Stati Uniti.

Nonostante il concetto di anonimato dietro la criptovaluta, gli utenti di valute virtuali apparentemente lasciano una traccia sufficiente che gli investigatori possono scoprire chi possiede un determinato portafoglio.

«Lo pseudo-anonimato delle criptovalute fornisce alle agenzie di intelligence un percorso cartaceo, che molto spesso può essere decrittografato dalle società di analisi blockchain», spiega Diar. «Queste informazioni possono essere utilizzate come informazioni perseguibili con la possibilità di condurre a un procedimento penale. E il rapido aumento della spesa cumulativa delle agenzie di intelligence indica che stanno prestando molta attenzione».

Attualmente non ci sono informazioni sul successo delle indagini, né quante persone sono state arrestate sulla base dell'analisi della blockchain.

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