Un tribunale statunitense ha multato un operatore di commodity pool e il suo capitale oltre 1,9 milioni di dollari (1,4 milioni di sterline) per aver sollecitato in modo fraudolento Bitcoin da parte del pubblico.
Tra aprile 2017 e gennaio 2018, Dillon Michael Dean e The Entrepreneurs Headquarters (TEH), società registrata nel Regno Unito di Dean, hanno richiesto Bitcoin per un valore di almeno 499,264 dollari (£380,821) da circa 127 persone.
Hanno promesso di convertire questo Bitcoin in valuta fiat per investire per conto dei loro clienti in un veicolo di investimento aggregato per il trading degli interessi delle materie prime, incluso il trading di opzioni binarie su uno scambio online. Invece, si sono appropriati indebite dei fondi dei loro clienti, causando almeno 120 clienti che hanno subito perdite totali di circa $432.185 (£329.656).
Dean e la sua azienda hanno sollecitato i fondi utilizzando siti web aziendali, video di YouTube e post di Facebook, dove hanno sostenuto che i soldi dei clienti sarebbero stati messi in comune e investiti in opzioni di commodity. Hanno affermato che Dean aveva «forti competenze» nel trading di opzioni e che stavano generando alti tassi di rendimento attraverso il trading di opzioni su materie prime.
In realtà, gli imputati non hanno mai effettivamente negoziato per conto dei loro clienti e i loro presunti profitti commerciali erano fittizi. Oltre a richiedere agli imputati di pagare $432.185 in restituzione ai clienti e una penale monetaria civile di $1.497.792 (£1.142.562), il giudice ha imposto divieti permanenti di commercio e registrazione.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afferma che gli ordini che richiedono il rimborso di fondi alle vittime potrebbero non comportare il recupero di qualsiasi denaro perso perché gli ingiusti potrebbero non avere fondi o beni sufficienti. «La CFTC continuerà a lottare energicamente per la protezione dei clienti e per garantire che gli ingiusti siano ritenuti responsabili», afferma.
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