Stati Uniti sanzioni banca russa accusato di finanziare il venezuelano Petro. Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una banca russa che avrebbe tentato di eludere le sanzioni statunitensi nei confronti del Venezuela.
Il Dipartimento degli Stati Uniti dell'Ufficio del Tesoro del Controllo delle Asset Foreign Assets (OFAC) ha sanzionato Evrofinance Mosnarbank - con sede a Mosca e di proprietà congiunta di società statali Russia e Venezuela - come da un comunicato stampa ufficiale del Tesoro.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha continuato a imporre sanzioni contro il “regime illegittimo dell'ex presidente Maduro”.
Nel 2018, il presidente Maduro ha lanciato il' Petro' - una criptovaluta nazionale. Il Petro è presumibilmente sostenuto dal petrolio venezuelano. Tuttavia, le relazioni in passato hanno suggerito che il Petro è uno strumento per eludere le sanzioni statunitensi.
Presumibilmente, l'istituto finanziario russo ha “assistito materialmente, sponsorizzato o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico a, o beni o servizi a Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”.
Il Tesoro degli Stati Uniti ritiene che sia un'entità “che è stata a lungo un veicolo per corruzione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro da parte di Maduro e dei suoi compagni”.
Secondo quanto riferito, Evrofinance è stata fondata come banca bi-nazionale per finanziare progetti congiunti tra Russia e Venezuela petrolifera e infrastrutture.
Il predecessore del presidente Maduro, Hugo Chavez, presumibilmente comprato una quota del 49% in Evrofinance attraverso il Fondo Nazionale di Sviluppo Venezuelano.
Oltre a ciò, il Tesoro statunitense sostiene che la Russia Gazprombank e la banca statale russa VTB Bank possiedono entrambe una partecipazione del 25% in Evrofinance.
Il Tesoro degli Stati Uniti osserva come le grandi imprese finanziarie statunitensi ed europee abbiano tagliato i legami con il regime illegittimo di Maduro “a causa dei rischi significativi inerenti al trattare con il Venezuela”.
Essa sostiene inoltre che le attività Evrofinance “sono salite e la banca continua a mantenere il suo rapporto significativo con il regime illegittimo”.
Evrofinance “è emerso come la principale istituzione finanziaria internazionale disposta a finanziare il Petro” quando ha lanciato, secondo il Tesoro degli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito, i primi investitori sono stati invitati a comprare la cripto collegando fondi su un conto governativo venezuelano a Evrofinance.
“Il coinvolgimento di Evrofinance nel Petro ha dimostrato la speranza di Maduro che il Petro avrebbe permesso al Venezuela di aggirare le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti”, sostiene il Tesoro.
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